本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第一次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年3月12日以邮件、微信方式发出，会议于2024年3月15日下 午4:40时在公司会议室召开。会议由监事宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-012 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司监事会 二〇二四年三月十六日 1 1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。 选举宋大鹏为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 三、备查文件 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-010 威海华东数控股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）9:00。 网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、股权登记日：2024年3月8日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情 ...

山东泰祥律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见 致：威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2024 年度第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 并对有关问题进行 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-009 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股 份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权 其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人 对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划"√"，表示按持股数行使相应表 决权。） 1 | 2.02 | 独立董事包敦安 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.03 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-008 威海华东数控股份有限公司 （2）谷美君，女，1977 年生，本科学历，中共党员，中级会计师，中国公民， 无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司会计主管、会计经理、威高集团总裁 助理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司监事，威高集团有限公司总会计 师，公司监事。 谷美君未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之 间不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 1 规则》及《公司章程》等有关规定。 第六届监事会第十五次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）， 由于相关内容有误，需予以更正， ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-007 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）， 由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下： 更正前： 非独立董事候选人简历 1、连小明，男，1972 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居 留权。曾任威高集团有限公司总监，威海威高金融控股有限公司副总经理。现任 威海威高国际医疗投资控股有限公司董事，威高集团有限公司董事，公司董事长， 威海华东数控机床有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司执 行董事。 连小明未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之 间不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-002 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持， 应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会提名六位非独立董事候选人，分别是连小明、汤正鹏、丛日楠、 赵春旭、雷志刚、王海波；提名三位独立董事候选人，分别是石贵泉、李海峰、 包敦安。上述董事候选人简历附后。 公司第七届董事会候选人中兼任公司高 ...

（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-004 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会拟定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），会 议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2024年度第一次临时股东大会。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）上午9:00。 网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午1 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-005 威海华东数控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截止 2024 年 2 月 27 日，威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）股票（证 券简称：华东数控，证券代码：002248）交易价格连续 3 个交易日内（3 个交易日 为 2024 年2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.19%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 1、公司已披露《2023 年度业绩预告》，2023 年度归属于上市公司股东的净 利润预计为-1,900 万元~-1,300 万元，营业收入预计为 26,000 万元~30,000 万元。 2023 年度业绩预告目前不存在需要修正的情况。 公司第六届董事会、监事会任期即将届满，董事会已提名第七届董事会非独 立董事候选人连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚、王海波，独立董事候 选 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-003 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午10时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大 鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名宋大鹏、谷美君为公司第七届监事会股东代表监事候选人。 候选人简历如下： （1）宋大鹏，男，1977 年生，大专学历，中共党员，中国公民，无永久境外 居留权。曾任威高集团有限公司审计与风险管理部主管 ...