本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第六次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日 上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实 际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-018 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市 公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司 章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司监 ...

威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-017 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第六次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日 上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）同时刊登在《证券时报》、《证 券日报》和《中国证券报》。 2、 ...

Group 1 - The company Weihai Huadong CNC announced the resignation of its director Lei Zhigang due to personal reasons, effective August 27, 2025 [1] - Following his resignation, Lei Zhigang will no longer hold any position within the company [1] Group 2 - The news highlights a significant advancement in the field of genetic engineering with the successful transplantation of genetically edited pig lungs into humans, marking a world first [1] - The article includes a dialogue with key participants discussing the timeline and challenges for clinical application of this breakthrough [1]

Group 1 - The company, Huadong CNC, reported a revenue of approximately 163 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 6.06% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 13.59 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 140.53% [1] - The basic earnings per share were 0.04 yuan, which is a 100% increase compared to the previous year [1]

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织、 材料准备等工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制和执行情况、财务信 息进行监督检查。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事 3 名， ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为提高威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及其他与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 ...

第一章 总 则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本议事规则。 1 第二条 公司依法设立董事会 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 内部审计制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《威海华东数控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、管理层和全体 员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 威海华东数控股份有限公司 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《威海华东数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关 规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 独立董事年报工作管理 第四条 每一会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 经理工作细则 二〇二五年八月修订 威海华东数控股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保障 决策的科学和准确，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《威海华东数控股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常经 营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 经理的任职资格 第三条 经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公司 生产经营，掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他 ...