证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-006 1 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、山 东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编 号为GR202337008423，发证日期为2023年12月7日，有效期为三年。 本次认定为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民 共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新 技术企业重新认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 威海华东数控股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-005 威海华东数控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截止 2024 年 2 月 27 日，威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）股票（证 券简称：华东数控，证券代码：002248）交易价格连续 3 个交易日内（3 个交易日 为 2024 年2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.19%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 1、公司已披露《2023 年度业绩预告》，2023 年度归属于上市公司股东的净 利润预计为-1,900 万元~-1,300 万元，营业收入预计为 26,000 万元~30,000 万元。 2023 年度业绩预告目前不存在需要修正的情况。 公司第六届董事会、监事会任期即将届满，董事会已提名第七届董事会非独 立董事候选人连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚、王海波，独立董事候 选 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人包敦安，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、本人担任独立董事不 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名李海峰 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 七、被提名 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-003 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午10时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大 鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名宋大鹏、谷美君为公司第七届监事会股东代表监事候选人。 候选人简历如下： （1）宋大鹏，男，1977 年生，大专学历，中共党员，中国公民，无永久境外 居留权。曾任威高集团有限公司审计与风险管理部主管 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2023 年度第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-026 威海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决 的 方 式 和 方 法 已 于 2023 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中 3 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为明确威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议 事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，充分保护股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《威海华东数控股份有限公司 章程》及中国证监会的相关规定，制订本议事规则。 第二条 有关股东大会的职权范围，由公司章程做出规定。股东大会应当在 《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东大会不得对通知中未列明的事项做出决议。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2023 年12月13日召开，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》， 拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <关联交易决策制度>的议案》及《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，上述议案尚需股东大会批准。 为提高决策效率，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下 简称"威高国际"）向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将相关议案以临时提 ...