独立董事候选人声明与承诺 声明人包敦安，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、本人担任独立董事不 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名石贵泉 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名包敦安 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 五、 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2023 年度第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-026 威海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决 的 方 式 和 方 法 已 于 2023 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中 3 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | | | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | | | 业人士。可以根据需要设立战略、提名、薪 | 业人士，审计委员会成员应当为不在上市 | | | 酬与考核相关专业委员会，为董事会的决策 | 公司担任高级管理人员的董事。可以根据 | | | 提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专业 | | | 组成和职能由董事会确定，董事会负责制定 | 委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董 | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 事会下设各专业委员会的组成和职能由董 | | | 作。下设审计、提名、薪酬与考核委员会的， | 事会确定，董事会负责制定专门委员会工作 | | | 独立董事应当在委员会成员中占有二分之 | 规程，规范专门委员会的运作。下设审计、 | | | 一以上的比例并担任召集人，专业委员会行 | 提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应当 | | ...

委托理财管理制度 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资 信状况、财务状况良 ...

对外担保决策制度 二〇二三年十二月修订 威海华东数控股份有限公司 WEI HAI HUA D O N G AUT O MA T I O N CO . ， LT D 董事会在审议董事会决策权限内担保事项的议案时，所作决议须经董事会全 体成员三分之二以上通过及全体独立董事三分之二以上同意，超过董事会决策权 限的须报股东大会审议批准。 公司的被担保对象应符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并具有 独立法人资格，有较强偿债能力，且应满足下列标准之一： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （3）公司所属全资子公司、持股 50%以上的控股子公司。 为了做好公司对外担保的决策和审核工作，满足公司整体发展战略的需要， 根据《公司法》、《担保法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规 定制定本制度。 一、公司对外担保决策应遵循的原则 公司对外担保应遵守以下规定： （一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。 （二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审议。 二、公司对外担保的审批程序 （2）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 章 程 中国·威海 （二〇二三年十二月十八日修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...