证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 章 程 中国·威海 （二〇二三年十二月十八日修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | | | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | | | 业人士。可以根据需要设立战略、提名、薪 | 业人士，审计委员会成员应当为不在上市 | | | 酬与考核相关专业委员会，为董事会的决策 | 公司担任高级管理人员的董事。可以根据 | | | 提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专业 | | | 组成和职能由董事会确定，董事会负责制定 | 委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董 | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 事会下设各专业委员会的组成和职能由董 | | | 作。下设审计、提名、薪酬与考核委员会的， | 事会确定，董事会负责制定专门委员会工作 | | | 独立董事应当在委员会成员中占有二分之 | 规程，规范专门委员会的运作。下设审计、 | | | 一以上的比例并担任召集人，专业委员会行 | 提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应当 | | ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事 任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 提前解除董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的， 公司应当及时予以披露。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运 作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"章程"）等有关 规定，特制订本议事规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事工作制度 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （ ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 关联交易决策制度 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总则 第一条 为维护威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的 利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 上市公司关联交易应当遵循的原则： （一）符合诚实信用； （二）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （三）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第三条 关联交易在提交审批机构审批之前，交易各方应当事先拟订协议， 对交易的主要内容及各方的权利、义务进行详细约定。日常关联交易协议至少应 包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。 第二章 关联交易与关联人 （十四）委托或受托销售； 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （八）债权或 ...

对外担保决策制度 二〇二三年十二月修订 威海华东数控股份有限公司 WEI HAI HUA D O N G AUT O MA T I O N CO . ， LT D 董事会在审议董事会决策权限内担保事项的议案时，所作决议须经董事会全 体成员三分之二以上通过及全体独立董事三分之二以上同意，超过董事会决策权 限的须报股东大会审议批准。 公司的被担保对象应符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并具有 独立法人资格，有较强偿债能力，且应满足下列标准之一： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （3）公司所属全资子公司、持股 50%以上的控股子公司。 为了做好公司对外担保的决策和审核工作，满足公司整体发展战略的需要， 根据《公司法》、《担保法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规 定制定本制度。 一、公司对外担保决策应遵循的原则 公司对外担保应遵守以下规定： （一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。 （二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审议。 二、公司对外担保的审批程序 （2）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保 ...

委托理财管理制度 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资 信状况、财务状况良 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表 决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。 更正后： 一、本次会议的基本情况 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披 露了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。 经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告相关内容有误，现予以更正，具体 情况 ...

二〇二三年十二月十三日 1 本次处置闲置资产事项，有利于促进公司产品优化调整和转型升级，不存在 损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议、表决程序合法 合规。同意公司处置相关闲置资产。 独立董事：姜爱丽、石贵泉、包敦安 威海华东数控股份有限公司 独立董事关于处置闲置资产的独立意见 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的 有关规定，基于独立判断立场，对公司处置闲置资产事项发表独立意见如下： ...