证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事工作制度 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （ ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 关联交易决策制度 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总则 第一条 为维护威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的 利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 上市公司关联交易应当遵循的原则： （一）符合诚实信用； （二）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （三）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第三条 关联交易在提交审批机构审批之前，交易各方应当事先拟订协议， 对交易的主要内容及各方的权利、义务进行详细约定。日常关联交易协议至少应 包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。 第二章 关联交易与关联人 （十四）委托或受托销售； 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （八）债权或 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2023 年12月13日召开，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》， 拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <关联交易决策制度>的议案》及《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，上述议案尚需股东大会批准。 为提高决策效率，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下 简称"威高国际"）向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将相关议案以临时提 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 第一章 总则 第一条 为明确威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议 事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，充分保护股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《威海华东数控股份有限公司 章程》及中国证监会的相关规定，制订本议事规则。 第二条 有关股东大会的职权范围，由公司章程做出规定。股东大会应当在 《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东大会不得对通知中未列明的事项做出决议。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事 任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 提前解除董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的， 公司应当及时予以披露。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运 作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"章程"）等有关 规定，特制订本议事规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表 决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。 更正后： 一、本次会议的基本情况 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披 露了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。 经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告相关内容有误，现予以更正，具体 情况 ...

二〇二三年十二月十三日 1 本次处置闲置资产事项，有利于促进公司产品优化调整和转型升级，不存在 损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议、表决程序合法 合规。同意公司处置相关闲置资产。 独立董事：姜爱丽、石贵泉、包敦安 威海华东数控股份有限公司 独立董事关于处置闲置资产的独立意见 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的 有关规定，基于独立判断立场，对公司处置闲置资产事项发表独立意见如下： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 威海华东数控股份有限公司拟资产处置 所涉及威海华东数控股份有限公司 部分资产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2023)第Z130号 (本报告共一册,本册为第一册 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二三年十二月十二日 地址：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 邮编: 250001 电话: 0531-81666296 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202300530 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2023)第Z130号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2023)第2130号 | | 报告名称: | 威海华东数控股份有限公司拟资产处置所涉及威海 华东数控股份有限公司部分资产市场价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 14,820,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | 评估机构名称: | 山东正源和信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) ...

威海华东数控股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证 券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时30分 在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议 ...