中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着实事求是的 原则，对公司第六届董事会第十次会议将审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》进 行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券、 期货相关业务从业资格，和足够的专业能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计等要求； 2、天职国际在担任公司 2022 年度财务审计机构进行财务报表审计过程中，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，很好地履行了双方签 订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们认为天职国际具备担任公司 2023 年 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-070 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人 送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃 权、0 票反对）。 监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审 核意见如下： 二、审议通过了《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 票 ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 二〇二三年八月二十三日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年半年度末对应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查，并按资产类 别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货 等，计提各项资产减值准备总金额为 7,671.64 万元，明细如下表： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-076 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-075 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决定提议召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 实施员工持股计划的 本所仅就与大洋电机本员工持股计划有关的法律问题发表法律意见，而不对 大洋电机本员工持股计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及 会计、财务等非法律专业事项发表意见。 大洋电机已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完 整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供大洋电机对本员工持股计划相关事宜之目的使用，非经本 所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。本所同意将本法律意见书作为大洋 电机本员工持股计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露， 并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 本所承诺，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-073 中山大洋电机股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 7,000 万元，回购价格不超过人民币 7.5 元/股。 2022 年 6 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公 司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-062），截至 2022 年 6 月 27 日，公 司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 8,111,441 股，占公 司 2022 年 6 月 27 日总股本的 0.34%，最高成交价为 6.40 元/股，最低成交价为 5.75 元/ 股，成交总金额为 5 ...

1 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | ☑ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 □电话会议 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□路演活动 | | | 华夏基金 戴方哲 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 旦恩资本 向乾钰 中信建投 屈文敏 | | | 时间 | 2023 年 07 月 21 日 | 14:00-16:00 | | | | | | 上市公司接待人 | 地点 公司会议室 | 公司副总裁兼董事会秘书刘博、证券事务主管刘晚秋 | | 员姓名 | 一 ...

中山大洋电机股份有限公司 1 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 国泰君安 牟俊宇、李嘉琪、龙小琴 参与单位名称及 南方基金 凌天白 博时基金 张建辉 人员姓名 时间 2023 年 06 月 13 日 10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司副总裁兼董事会秘书刘博、证券事务代表肖亮满、证券事务主管刘晚秋 一、介绍公司发展历程及基本情况 大洋电机是一家拥有"建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车 辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件"等产品，集"高度自主研 发、精益制造、智慧营销"为一体的高新技术企业，目前形成了以建筑及家 居电器电机产品为主的 BHM 事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业 投资者关系活动 集团（EVBG）两大事业板块。公司始终保持对市场敏锐的洞察力，适时调 主要内容介绍 整公司产品战略布局，持续追求技术创新及品牌提升，对产品的技术革新与 工 ...

Company Overview - Zhongshan Broad-Ocean Motor Co Ltd (stock code: 002249) held an investor relations event on June 2, 2023, at Shanghai Edrive Co Ltd (EVBG) [1] - The event included a tour of EVBG's Jiading factory, showcasing product exhibition halls, production lines, and laboratories [1] - EVBG has participated in multiple national research projects and established simulation labs and environmental chambers to shorten product development cycles [1] Production Milestones - EVBG became the first independent third-party electric drive supplier globally to surpass 1 million units of pure electric vehicle installations [2] - The company achieved this milestone in 2022, marking a significant achievement in China's electric vehicle industry [2] Technology Development - EVBG implements a three-generation technology strategy: production, reserve, and R&D [2] - Key technological achievements include: - Third-generation MCU control platform with modular hardware and embedded software [2] - 800V high-voltage platform and silicon carbide electric controller technology [2] - Oil-cooled flat wire motor technology for deeply coupled electric drive systems [2] - High-quality NVH technology for electric drive systems [2] - EVBG obtained ISO26262 ASIL D functional safety certification in 2022 [2] Product Strategy - EVBG's new energy vehicle powertrain products are primarily customized due to varying customer requirements [2] - The company has developed power range-specific technology platforms to address standardization challenges [2] - Platform-based products enable modular design and mass production while reducing costs [2] Market Competition - Main competitors include Bosch, Continental, BorgWarner, Nidec, Inovance, United Automotive Electronic Systems, and others [3] - EVBG benefits from Broad-Ocean Motor Group's supply chain advantages in resource security and pricing [3] - The company's management team expresses confidence in future competition [3] Pricing and Market Trends - Powertrain product prices vary significantly based on vehicle type and performance specifications [3] - Industry prices range from thousands to tens of thousands of yuan [3] - The market is experiencing rapid technological iteration and increasing competition [3] Rare Earth Technology - Rare earth permanent magnet synchronous motors remain the mainstream technology with over 90% conversion efficiency [2] - Future trends may focus on reducing heavy rare earth usage while increasing light rare earth application [2] - EVBG continues to monitor and develop new technologies based on market demand [2]