2 2024 年员工持股计划 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划 （本方案主要条款与公司 2024 年 8 月 6 日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致） 二零二四年九月 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划将在公司股东大会审议通过后 实施，但能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准 备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2024 年员工持股计划 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划》系中山大洋电机股份有限 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-065 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第六届董事 会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份 有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股 份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内 容详见公司刊载于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的内幕 ...

编号：2024-03 1 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | 现 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Region Investor Relations Management Month" event on September 12, 2024 [1] - The event will be held online from 15:30 to 16:30 [1] - Investors can join the interaction via the "Panorama Roadshow" website [1] Group 2: Company Representatives - Chairman Mr. Lu Chuping will be present for the discussion [1] - Vice Chairman and President Mr. Xu Haiming will also participate [1] - Other key representatives include Vice President and Board Secretary Mr. Liu Bo, and Chief Financial Officer Ms. Wu Xiaoyun [1] Group 3: Discussion Topics - The discussion will cover the company's 2024 semi-annual performance [1] - Topics will also include corporate governance, development strategy, operational status, and equity incentives [1] - The event aims to enhance communication with investors and address their concerns [1]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-062 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中山大洋电机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 27 日 1 中山大洋电机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计 主管人员)吴志汉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2024 年度的盈利预 测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请投资者注意投资风险。 1．人力资源风险 | --- | |------------------------------------------------------- ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-060 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和 监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，参考同地区、同行业等上 市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由目前的固定 薪酬每人14.40万元/年（税前）调整为固定薪酬每人14.40万元/年（税前）+会议津贴（按 现场出席会议次数实际情况发放，含税），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。独 立董事会议津贴标准为：现场出席董事会、股东大会会议，享受会议津贴5,000元/次（税 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初往 2024 | 2024 年 | 1-6 月往 来累计发生金额 | 2024 月往来资金的 | 年 1-6 | 2024 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 年 2024 | 月 6 | 日 30 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | （不含利息） | | 利息（如有） | | 金额 | | 往来资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、 传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认 真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-058 监事会对公司《2024年半年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认 为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-057 中山大洋电机股份有限公司 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2024 年 8 月 27 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月27日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 二、审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 ...