中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-073 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 2．本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3．公司获授股票期权的董事及高级管理人员共 3 人，其本次可行权的股票期权合 计 247,410 份，行权后将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条关于董事、监事、 高级管理人员禁止短线交易的相关规定 4．2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权 分布仍具备上市条件。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<中 山大洋 ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-066 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以 专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 （该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士对本议案回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。 《关于 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权 激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 量（万份） | 本次可行权股票期 权数量（万份） | 剩余未行权股票期 权数量（万份） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘自文 | 董事、副总裁 | 26.5100 | 7.9530 | 10.6040 | | 刘博 | 董事、副总裁、董秘 | 27.6100 | 8.2830 | 11.0440 | | 伍小云 | 财务总监 | 27.6100 | 8.2830 | 11.0440 | | 中层管理人员、核心技术（业务） 人员、业务骨干共计 | 896 人 | 2,787.1441 | 851.6538 | 1,138.4720 | | 合计 | | 2,868.8741 | 876.1728 | 1,171.1640 | 注：2022 年股票期权激励计划激励对象在行权等待期期间，共有 32 名激励对象因个人原 因离职，已不再具备享受激励的资格，激励对象数量相应由 931 名调整为 899 名。 二、公司中层管理人 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-069 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建 立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2022 年 6 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》， 并于 2022 年 8 月 26 日完成股票期权激励计划的授予登记。鉴于激励对象在行权等待期 内出现离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形，根据 2022 年股票期权激励计划的相关 规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分股票期权 相关事宜的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2023年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2023年股票期权激励计划"）的 专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定 ...

3．公司获授股票期权的董事及高级管理人员共 2 人，其本次可行权的股票期权合 计 243,440 份，行权后将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条关于董事、监事、 高级管理人员禁止短线交易的相关规定。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-071 中山大洋电机股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合行权条件的激励对象共 1,010 名，可行权的股票期权数量为 10,907,136 份，占公司目前总股本比例为 0.45%，行权价格为 2.12 元/份。 2．本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 2．2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 20 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部办公系统公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建 立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2023 年 4 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》， 并于 2023 年 7 月 17 日完成股票期权激励计划的授予登记。鉴于激励对象在行权等待期 内出现离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形，根据 2023 年股票期权激励计划的相关 规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如下： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-070 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、2023 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 中山大洋电机股份有限公司 1 中山大洋电 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部 分股票期权 相关事宜的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2022年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2022年股票期权激励计划"）的 专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-064 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年9月13日 其中：交易系统：2024年9月13日交易时间 互联网：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法 ...