中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-086 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销首次授予第一个自主行权期 届满，但未行权的股票期权 149,911 份，注销 64 名激励对象因离职、被选举为股东代表 监事、绩效考核结果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 1,013,040 份。本次注销 情况及原因如下： 1、2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期已于 2023 年 7 月 13 日结束，该行权期可行权股票期权数量为 8,929,260 份，激励对象实际行权股票期权 数量为 8,779,349 份，未行权股票期权数量为 149,911 份。公司将按照《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-087 中山大洋电机股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年股票期权激励计划第一个行权等待期，共有 49 名激励对象因个人原因离 职，1 名激励对象被选举为股东代表监事，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，该 50 名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股 票期权数量共计 925,200 份将由公司予以注销，激励对象数量相应由 981 名调整为 931 名。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销 56 名激励对象因离职、被选举为股 东代表监事、绩效考核结果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 954,258 份。本次 注销情况及原因如下： 近日 ...

中山大洋电机股份有限公司 编号：2023-05 1 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | 其他（ 2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2023 年 09 月 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-077 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划 或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 5,500 万元，回购价格不超过 人民币 6.5 元/股。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 10 日和 2023 年 6 月 14 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《回购股份报告书》 （公告编号：2023-044）。 公司于 2023 年 8 月 4 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份，具 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year 2023, reflecting an expected growth rate of 10% compared to 2022[10]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 5,601,295,105.40, representing a year-on-year increase of 1.72% compared to CNY 5,506,350,418.63 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 387,371,422.77, a significant increase of 19.55% from CNY 324,035,676.30 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 835,128,900.89, marking a 42.63% increase from CNY 585,503,345.53 in the same period last year[29]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 5,601.30 million and a net profit of CNY 404.15 million, with year-on-year increases of 1.72% and 20.12% respectively[130]. Market Expansion - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20% in the automotive sector, particularly in the electric vehicle market[28]. - The company has established production bases in the United States, Mexico, the United Kingdom, India, and Vietnam, enhancing its international market presence[15]. - The overseas business, particularly in South America and Europe, has shown significant growth, contributing to an increase in market share[41]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market, with promising results in the passenger vehicle rotating electrical business[42]. - The company has achieved significant progress in the market expansion of hydrogen fuel cell BOP products, successfully increasing its market share with major clients such as Chery, Geely, and SAIC-GM-Wuling[44]. - The company is collaborating with leading research institutions to explore and develop technologies related to solid oxide fuel cells and electrolysis hydrogen production[44]. Research and Development - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new technologies in the next fiscal year, focusing on automation and digitalization[18]. - The company has established R&D centers in multiple locations, including Zhongshan, Beijing, and Detroit, to maintain its technological leadership in the industry[52]. - The company has applied for a total of 3,856 patents in the hydrogen fuel cell business, with 2,988 patents granted, establishing a strong intellectual property protection framework[52]. - The company is focusing on the development of new products for fuel cell systems, with new platform products expected to be launched between the end of 2023 and 2024[44]. - The company has made significant investments in research and development, focusing on advanced technologies in electric drive systems and hydrogen fuel cells[54]. Production Efficiency - The company has reported a 25% increase in production efficiency due to the implementation of smart manufacturing technologies[18]. - The company is focusing on lean manufacturing and cost reduction to enhance profitability, particularly in the commercial vehicle market[41]. - The company emphasizes lean production and automation manufacturing to improve production efficiency and achieve long-term strategic goals[54]. - The company is adjusting and optimizing its product structure, increasing the self-manufacturing rate of product components to enhance delivery capability and operational efficiency, effectively improving product gross margin[138]. Environmental Management - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment process combining "condensation recovery + UV photolysis + activated carbon adsorption" for organic waste gas and "chemical odor absorption + spray tower dust removal" for particulate waste gas[174]. - The company has established a self-recycling system for waste organic solvents and aluminum dross, ensuring compliance with environmental protection requirements[176]. - The company has reported no exceedances in pollutant emissions, with specific emissions such as COD at 0.1006 tons and ammonia nitrogen at 0.0004 tons, both within regulatory limits[190]. - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and standards, including the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater" and "Comprehensive Discharge Standard for Air Pollutants" during its operations[185]. - The company has committed to regular monitoring and analysis of its pollution control measures to ensure compliance and timely rectification of any issues[176]. Strategic Partnerships - Strategic partnerships have been formed with companies like Chery and Zhongtong Bus to jointly develop and manufacture key components for new energy vehicles, expanding market reach[55]. - The company has integrated its automotive industry resources, enhancing its core competitiveness and promoting the overall solution for new energy vehicle powertrain systems through the establishment of the Broad-Ocean Motor Vehicle Group[55]. Challenges and Risks - The automotive industry faces challenges such as chip shortages and rising raw material prices, which may impact production stability[110]. - The company aims to mitigate international trade risks by implementing hedging strategies against raw material price fluctuations and foreign exchange losses[15]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, resulting in low legal, credit, operational, and liquidity risks[113].

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着实事求是的 原则，对公司第六届董事会第十次会议将审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》进 行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券、 期货相关业务从业资格，和足够的专业能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计等要求； 2、天职国际在担任公司 2022 年度财务审计机构进行财务报表审计过程中，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，很好地履行了双方签 订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们认为天职国际具备担任公司 2023 年 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-070 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人 送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃 权、0 票反对）。 监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审 核意见如下： 二、审议通过了《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 票 ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 二〇二三年八月二十三日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年半年度末对应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查，并按资产类 别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货 等，计提各项资产减值准备总金额为 7,671.64 万元，明细如下表： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-076 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-075 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决定提议召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30 ...