一、关于对关联方资金占用的独立意见 2023年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 1、截至2023年6月30日，公司对外担保情况如下： 联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第八届董事 会第八次会议的相关事项发表独立意见。 公司及子公司累计对外担保余额为117,252.93万元，占公司最近一期经审计 净资产的比例为16.87%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。 2、除上述担保事项外，2023年上半年公司没有发生为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。 3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的规定的对外 担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信 息披露 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-035 联化科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-036）。 特此公告。 联化科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知 于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 半年度报告及其摘要》，并发表以下意见： 经审核，监事会认为董事会编制 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2023 年半年度 占用资金的利息 (如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2023 年半年度 往来资金的利息 (如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往 来） 控股股东、实际控制人及其附属 企业 上市公司的子公司及其附属企 业 联化科技（德州）有 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-034 联化科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、 《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会 议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 半年度报告及其摘要》。 公司原董事George Lane Poe先生已辞去董事及董事会专门委员会委员职务， 公司于2023年7月24日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第八 届董事会董事的议案》，并于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会审议 通过了上述议案，补选樊小彬先生为公司第八届董事会董事，任期自股 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-033 联化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年8月10日（星期四）15时 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 特别提示： （二）会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份数4,638,770 股，占公司股份总数的0.5024%；参加网络投票的股东共11名，代表有表决权的股 份数245,038,167股，占公司股份总数的26.5409 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2023）-04-613 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20230724 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中邮证券 张泽亮、李欣然 招商基金 于凡真 参与单位名称及人员 广发证券 李凌芳 中融基金 张智浩 姓名 南土资产 许智涵 太平基金 夏文奇 弘尚资产 沙正江 时间 2023 年 7 月 24 日 地点 公司上海办 上市公司接待人员姓 高级副总裁、董秘 陈飞彪 名 证券事务代表 戴依依 1、公司上半年业绩情况如何？ 公司上半年业绩较去年同期有所下滑，原因主要是公司植 保客户进入"去库存"行情，作为其定制服务解决方案提供商， 公司植保事业部收入出现一定程度下降，进而导致公司净利润 下降。公司将继续积极做好生产、研发和管理等工作，提高研 发硬实力，优化产能，拓展市场，推动公司快速发展。 2、公司医药业务发展情况如何？ 投资者关系活动主要 公司医药业务较去年相比，保持稳步发展的趋势。公司医 内容介绍 药验证项目正在按计划稳步推进，目前已有部分项目完成验 证，并逐步放量生产。在完成已有验证 ...

Group 1: Company Performance and Challenges - The main reason for the loss of the UK subsidiary in 2022 was the upgrade of production lines, which led to a decrease in capacity utilization and consequently reduced revenue. Additionally, rising energy prices and exchange losses due to international situation changes contributed to the losses. As of now, the upgrade work has been largely completed [1]. - The company began operating in business divisions in 2015, establishing the functional chemicals division to leverage its accumulated technology and experience. This division has defined a strategy for entering the new energy market based on industry development and market conditions [1]. Group 2: New Energy Sector Development - The company believes that the rapid development of the new energy industry, with its long market cycles and high importance, aligns with its mission of "green chemistry and technology creating a better life." This alignment is consistent with the company's values and capabilities [1]. - Currently, the company is confident in developing more products in the new energy and new materials sectors, accelerating the execution of its new energy strategy and project implementation [1]. Group 3: Product Development and Market Conditions - The lithium hexafluorophosphate product is currently in the trial production stage, with plans to continue improving quality systems and production processes. The development of lithium difluoro(oxalato)borate and other products is proceeding as scheduled [2]. - The global plant protection market has shifted from a "stockpiling" phase to a "de-stocking" phase due to geopolitical tensions, which is a normal market reaction. The company continues to enhance communication with customers and improve technology to mitigate negative impacts from market fluctuations [2]. Group 4: CRO Business Development - The company has established a CRO platform and team to better meet new customer demands, providing one-stop solutions. The CRO platform has officially commenced operations [2].

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20230518 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长城证券 肖亚平 中金公司 裘孝峰、李熹凌 浙江正植 项敬康 弘尚资产 沙正江 中银国际 范琦岩 诺安基金 张伟民 参与单位名称及人员 价值在线 黄新考 湘财证券 孙皓、朱春兰 姓名 山西证券 程俊杰 个人投资者 侯传波 个人投资者 张付云 个人投资者 李永华 个人投资者 冯大彬 时间 2023 年 5 月 18 日 地点 黄岩耀达酒店会议室 董事长、总裁 王萍 副董事长 彭寅生 董事 George Poe 董事、高级副总裁 何春 上市公司接待人员姓 独立董事 Zhang Yun 高级副总裁 樊小彬 名 高级副总裁、董秘 陈飞彪 财务总监 薛云轩 公司医药事业部负责人 张建中 2022 年度实现营业收入为 786,546.56 万元，比上年同期增 加 19.41%，其中主营业务收入中的工业业务收入为 785,629.59 万元，比上年同期增加 21.31%；利润总额为 94,443 ...

6、CRO 业务前景如何？目前市场对此业务较担忧。 跨国药企对合作伙伴提出了"一体化、端到端"的要求。 近 10 年来，针对前期药物开发阶段的服务（CRO 业务）呈现了 飞速发展的状态，国内工程师红利推动了中国制造业整体转型 升级，国内人口受教育程度的提高也为 CRO 业务的发展提供了 非常优质的环境。随着我们 CRO 团队建立，将加深与客户关系 黏性，从提供技术解决方案、合成制造逐渐提供覆盖从研发到 商业化生产的全产业链的 CXO 服务。 7、请问（1）、公司去年及今年的新增产能与未来市场需求是否 契合？是否存在新增产能不符合未来几年的市场需求？（2） 近期是否有新增大订单，或者与潜在大客户开展销售的商务谈 判？ 联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 证券代码：002250 | 证券简称：联化科技 编号：20230428 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员 | 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | ...