证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-025 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 | 项目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,630.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | -2,553.90 | | 其他应收款信用减值准备 | | -1,076.65 | | 二、资产减值损失 | | 32,809.85 | | 其中：固定资产 | | 23,752.91 | | 存货 | | 8,453.03 | | 合同资产 | | 603.91 | | 合计 | | 29,179.30 | 2023 年度拟计提资产减值准备共计 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-027 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 联化科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制 造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展 外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12 个 月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资 ...

联化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告，督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员 履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、 高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主 要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，内容如下： 1、2023 年 4 月 20 日公司召开了第八届监事会第三次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年四月二十二日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上。 2、2023 年 4 月 27 日公司召开了第八届监事会第四次会议。 3、2023 年 8 月 24 日公司召开了第八届监事会第五次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年八月二十五日的《证券时报》、《 ...

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 联化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表 决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数 11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.22 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-225 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

特别提示： 本次新增担保对象联化科技股份有限公司之子公司联化科技（临海）有限 公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-017 联化科技股份有限公司 关于公司对子公司临海联化担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对子公司临海联化 担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、调增担保情况 （一）担保情况概况 公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开 的2019年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议 案》，公司为联化科技（临海）有限公司（以下简称"临海联化"）提供不超过 7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-018 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十四次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年4月10日（星期三）15时 网络投票时间为：2024年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会将通过深 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-015 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于2024年3月21日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司对部分子公司担保事项调整的议案》。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司对部分子公司担保事项调整的公告》（公告 编号：2024-016）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-016 联化科技股份有限公司 关于公司对部分子公司担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对部分子公司担保 事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、取消担保情况 （一）担保情况概述 公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，于2021年12月16日 召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议 案》，公司子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称"联化新材"）拟以 资产抵押为联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称"联化昂健"）提供 不超过1.00亿元人民币的融资担保。详见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项 调整的公告》（公告编号：2021-064）和2 ...