联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 二、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月5日召开第八届 董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟于2023年12月5日召开的第 八届董事会第十一次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料， 发表事前认可意见如下： 一、关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的事前认可意见 公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我 们的认可。本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的审议程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关 于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第 十一次会议审议。 公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营 发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-045 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年12月21日（星期四）15时 网络投票时间为：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 联化科技（台州）有限公司 拟增资所涉及的 联化科技（台州）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 060056 号 上海立信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十八日 | 声 | 明 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 - | | 3 - | | 资产评估报告正文 - | | 6 - | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 - | | 6 - | | 二、评估目的 - | | 13 - | | 三、评估对象和评估范围 | - | 13 - | | 四、价值类型 - | | 24 - | | 五、评估基准日 - | | 24 - | | 六、评估依据 - | | 24 - | | 七、评估方法 - | | 28 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 45 - | | 九、评估假设 - | | 47 - | | 十、评估结论 - | | 49 - | | 十一、特别事项说明 - | | 54 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 58 - | | 十三、资产 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-042 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月5日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子 公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表 决。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公 告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科创越药业有限公司（以下简称"中科创越"）是由联化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、 台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目 前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司 与中科创越2024年度的日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计将在2024年度向中科创越采购产品不超过3,500万元，向中科创越 销售产品不超过300万元，向中科创越支付技术服务费用不超过200万元，合计预 计日常关联交易额度4,000万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东 净资产的0.58%。 公司2024年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次增资旨在做强公司医药板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作 积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 2、本次增资由公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴 出资的权利。 3、本次增资构成关联交易。 4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。 5、本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。 6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。 一、交易概述 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"） 医药板块业务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州） 有限责任公司（以下简称"台州联化"）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员 工持股平台向台州联化再次增资（以下简称"本次增资"），优化资产结构和股权 结构，完善台州联化的资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公 司、公司股东和员 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-041 关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及马来西亚当地投资许 可等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性；马来西亚的法律法规、政 策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来西亚工厂在实际运营过程中可能面 临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 一、对外投资概述 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司国际化发展战略， 满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，拟通过设立在新加坡的全资子 公司 LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡联化"）在马来 西亚投资建设工厂，计划以自有资金和自筹资金出资不超过 2 亿美元，用于建设 马来西亚工厂等事宜。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，决定由公司全资子公司 新加坡联化投资建设马来西亚工 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-040 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。 本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-039 在此，公司及董事会谨向王小军先生在任期内对公司审计监察工作所作出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 联化科技股份有限公司 关于公司审计监察部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月9日收到公 司审计监察部经理王小军先生的书面辞职报告。王小军先生因个人原因申请辞去 公司审计监察部经理职务。辞去公司审计监察部经理职务后，王小军先生将不在 公司担任其他任何职务。 根据有关规定，王小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王小 军先生辞去公司审计监察部经理职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董 事会将按照相关规定尽快聘任新的审计监察部经理。 二〇二三年十一月十日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.35 billion, a decrease of 38.48% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥99.96 million, representing a decline of 172.38% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1083, down 172.39% from the previous year[3]. - The net profit for Q3 2023 was -50,270,915.94 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 380,595,119.64 CNY in the same period last year[15]. - The operating profit for Q3 2023 was 7,135,394.19 CNY, a sharp decline from 522,616,917.76 CNY in the previous year[15]. - The company reported a total comprehensive income of -44,011,656.43 CNY for Q3 2023, contrasting with 395,842,156.39 CNY in the previous year[16]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.08 CNY, down from 0.37 CNY in the same quarter last year[16]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥853.31 million, an increase of 52.76%[3]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of 853,308,605.84 CNY, compared to 558,594,744.93 CNY in the same quarter last year, indicating an increase of approximately 52.6%[16]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 770,251,366.82 from CNY 583,156,454.46 at the beginning of the year, reflecting improved liquidity[11]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 705,369,823.87 CNY, slightly up from 698,849,419.42 CNY year-over-year[17]. - The net cash flow from financing activities was 299,785,501.34 CNY, a decrease from 1,023,061,054.28 CNY in the previous year[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥14.18 billion, a decrease of 5.50% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 14,182,621,898.89, down from CNY 15,008,660,120.73 at the beginning of the year[13]. - Total liabilities decreased to CNY 7,049,644,102.72 from CNY 7,790,727,890.92, reflecting a reduction in financial obligations[13]. - Long-term borrowings increased to CNY 2,568,305,000.00 from CNY 1,515,593,000.00, indicating potential investment in growth initiatives[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,830,182,045.54 from CNY 6,951,263,314.13, reflecting changes in retained earnings[13]. Operational Efficiency - The company is focusing on cost control and improving operational efficiency to navigate market challenges[14]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 62.47% due to adjustments in management personnel[6]. - Total operating costs for the third quarter were CNY 4,907,664,790.24, down from CNY 5,332,687,594.96 year-over-year, indicating a cost reduction strategy[14]. - Accounts receivable decreased to CNY 1,159,096,141.18 from CNY 1,468,263,016.08, showing a reduction in outstanding debts[12]. - Inventory levels decreased to CNY 2,664,684,606.50 from CNY 2,910,515,763.35, indicating better inventory management[12]. Investment and Research - The company experienced a 2592.96% increase in investment losses, attributed to significant fluctuations in derivatives due to USD exchange rate volatility[6]. - Research and development expenses increased to 325,271,170.61 CNY, up from 273,728,605.20 CNY, marking a rise of about 18.8%[15].