股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-009 步步高商业连锁股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会选举情况 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未 担任公司监事。 三、备查文件 1、步步高商业连锁股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○二五年一月二十三日 1 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以 现场方式召开公司 2025 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选 举张苗女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件： 张苗女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大 会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生的 3 名监事和 1 名 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-008 步步高商业连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、本次会议的通知情况 公司于 2025 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 ...

湖南启元律师事务所 关于步步高商业连锁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致：步步高商业连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 86 million and 126 million yuan for 2024, a significant turnaround from a loss of 188.86 million yuan in the previous year, representing an increase of 145.54% to 166.72% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 76 million and 112 million yuan, which is a reduction in loss of 31.35% to 53.42% compared to a loss of 163.15 million yuan last year [2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.32 yuan and 0.47 yuan, compared to a loss of 0.70 yuan per share in the previous year [2]. Reasons for Profit Fluctuation - The main reason for the profit fluctuation is the recognition of significant restructuring gains, which are classified as non-recurring gains, along with strategic adjustments focusing on advantageous regions and store optimization [4]. Audit and Risk Considerations - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, indicating potential risks in the accuracy of the forecast [5]. - The company has faced continuous operating uncertainties as indicated in the audit report for the last three fiscal years, leading to additional risk warnings on its stock starting April 30, 2024 [6].

一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 30 日以微信方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日以现场方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-001 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计 与白兔有你及其关联方 2025 年关联交易的议案》。 关联董事王傲延先生、赵英明先生回避表决。 具体内容请详见 ...

步步高商业连锁股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-002 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 12 月 30 日以微信方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日以现场 表决方式召开。会议由公司监事会主席王炯先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书师茜女士列席。公司全体监事对本次会议召集 召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 ...

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、本次会议的通知情况 公司于 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公 司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2024 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-122 步步高商业连锁股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

湖南启元律师事务所 关于步步高商业连锁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 二〇二四年十二月 致：步步高商业连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

步步高商业连锁股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存 ...

步步高商业连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （ ...