步步高商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事会 开展相关工作，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数且至少一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司所处零售行业 和连锁经营特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司及控股子公司（以下合称"子公 司"）、对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、控股子公司、各独立核 算单位、各门店、各部门的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、 完整性，经营活动的效率和效果，以及公司采购、百货、招商等部门签订的合同 等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员 ...

步步高商业连锁股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《步步高商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年公司与关联方发生的关联交易主要为：（1）购销商品、提供和接受 劳务的关联交易；（2）关联租赁；（3）其他关联交易。 2026 年公司预计与北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）（以下简 称"物美博雅春芽"）及其关联方发生的关联交易主要有：购销商品、提供和接受 劳务的关联交易。《关于预计与物美博雅春芽及其关联方 2026 年关联交易的议 案》已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会第八次 会议审议通过，关联董事张潞闽先生已回避表决。本次关联交易未达到公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东会审议。 2026 年公司预计与湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "湘潭产投产兴"）及其关联方发生的关联交易主要有：购销商品、提供和接受劳 务的关联交易。《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2026 年关联交易的议案》 已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会第八次会议 审议通过。本次关联交易 ...

公司控股子公司在本次重整中作为大额普通债权人获得公司抵债股份共计 153.7977 万股。上述股份已于 2025 年 3 月 28 日、4 月 30 日、5 月 30 日、6 月 30 日、7 月 31 日分别登记至控股子公司的股票账户。 步步高商业连锁股份有限公司 关于处置公司股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 6 月 30 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"）裁定批准 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及其十四家子公司《步步高商 业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》（以下简称"重整计划"），并终 止公司及其十四家子公司的重整程序。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露 的《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号： 2024-069）。根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本用以引进重整投资人 及偿还公司负债。对于公司普通债权人清偿方案为：每家债权人 10 万元以下（含 本数）部分全额现金清偿，在 10 万元以上部分的普通债权部分，以 ...

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-050 步步高商业连锁股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、投保人：步步高商业连锁股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 4、保险费用：不超过 50 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公 司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事 宜。 1 二、拟购买董责险履行的程序 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理 ...

关于公司轮值总裁当值的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-052 步步高商业连锁股份有限公司 根据公司《轮值总裁轮值管理制度》和《关于聘任高级管理人员及相关人员 的公告》（公告编号：2024-119），轮值总裁邓静先生当值期间于 2025 年 11 月 20 日结束。 自 2025 年 11 月 21 日起至 2026 年 11 月 20 日为公司轮值总裁杨芳女士当值 期间，由其行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。杨芳女士 简历见附件。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 杨 芳 女士 汉族，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任公司财务部长、 财务总监、首席财务总监，公司高级副总裁。现任公司轮值总裁。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司轮值总裁当值的议案》。 现将相关情况公告如下： 杨芳女士没有持有公司和控股股东的股份, 杨芳女士与持有公司 5%以上股 份的 ...

为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司对组织架构进行了调 整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后公司组织架构详见附件。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-051 步步高商业连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 18 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 二○二五年十一月二十日 1 附件： 2 ...

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-048 步步高商业连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立 董事的议案》。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东湘潭晟立企业管理合伙 企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人审查后，董事会 同意提名彭勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年 第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。彭勇先 生简历详见附件。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次补选非独立董事 工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 步步 ...

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-047 步步高商业连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》；同日召开第七届监事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司拟不再设置监事会并修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公 司拟不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委 员会履行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废 止，公司监事及职工监事将自动解任。 在公司股东会审议通过本事 ...