1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长、副董事长的议案》。 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英 明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 公司第七届董事会 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、等法律、法规、 部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，由股东会选举产生，在《公司 章程》和股东会授予的职权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中，独立董事 3 人，非独立董事 6 人。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第五条 公司独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具 备丰富的会 ...

步步高商业连锁股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下 简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金（不包括公司实 施股权激励计划募集的资金）。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制 ...

步步高商业连锁股份有限公司 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公司。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。各子公司应遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体的管理办 法，保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本制度的有效执行负责。 第二章 组织管理 第 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-120 步步高商业连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营 发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。调整后公司组织架构详见附 件。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十三日 1 附件: 总步步高 步步高商业连锁股份有限公司组织架构 股东会 战略委员会 提名委员会 监事会 菱専会 薪酬与考核委员会 证券部 审计委员会 总裁 总裁办 财务部 战略投资 人资部 内控部 资产管理部 信息部 公共事务部 风控法务部 超市事业部 供应链公司 百货事业部 广西公司 商管公司 小贷公司 一 一创造价值 影响生活—— 2 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》 "）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 行政法规、部门规章的规定与《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章 制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （ ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格， 并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略、总体及专项业务发展规划进行研究并提出建 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-121 步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"步步高股份"）第七届 董事会第一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 9 日在湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。会议有关事项如下： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时 间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会 ...

步步高商业连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理。保证信息披露的真实、及时、 准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述 信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担 ...

步步高商业连锁股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度 第三章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简 称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下单位和人员： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各职能部门、各分公司负责人； （三）由公司向控股子公司、参股公司委派的负责人或其他经公司指定为重 大事项内部报告义务人的董事、监事或高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以 ...