股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-119 步步高商业连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内控总监的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司聘任轮值总裁的情况 经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司 董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁（具体简历详见附件），任 期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。 | 姓名 | | | | | 当值时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓静先生 | 2024 | 年 ...

步步高商业连锁股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-120 步步高商业连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营 发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。调整后公司组织架构详见附 件。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十三日 1 附件: 总步步高 步步高商业连锁股份有限公司组织架构 股东会 战略委员会 提名委员会 监事会 菱専会 薪酬与考核委员会 证券部 审计委员会 总裁 总裁办 财务部 战略投资 人资部 内控部 资产管理部 信息部 公共事务部 风控法务部 超市事业部 供应链公司 百货事业部 广西公司 商管公司 小贷公司 一 一创造价值 影响生活—— 2 ...

审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事会 开展相关工作，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数且至少一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中 ...

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长、副董事长的议案》。 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英 明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 公司第七届董事会 ...

二〇二四年十一月 致：步步高商业连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于步步高商业连锁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业 连锁股份有 ...

重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-114 步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议的通知情况 公司于 2024 年 11 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公 司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-109 步步高商业连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人步步高投资集团股份有限公司现就提名鲍宇辉 女士为步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为步步高商业连 锁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过步步高商业连锁股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-102 步步高商业连锁股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同 意提名王填先生、李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名 鲍宇辉女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司股东北京物美博雅春芽科技 发展中心（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名张潞闽先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘文丽女士为第七届董事会独 立董事候选人。经公司股东川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限 合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王傲延先生、赵英明先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企 业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名袁乐夫先生为公司 1 第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士、刘巨钦先生为第七届董 事会独立董事候选人。 第六届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-103 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成。监事会应当包括股 东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司职工 代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。经公司股东步步高投资集团 股份有限公司提议，公司监事会同意提名龙蓉晖女士为公司第七届监事会股东代 表监事候选人；经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议， 公司监事会同意提名王炯先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。 1.1 提名龙蓉晖女士为公司第七届董事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议通知于2024年10月28日以微信的形式送达全体监事，会议于2024年11月1日 在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉 坪先 ...