步步高商业连锁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会和公司负责。 第三条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人 员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 1 第一条 为规范公司董事会秘书的工作,明确公司及董事会秘书的权利义务, 保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、及《步步高商业连锁股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 (一)具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)具有良好的组织协调能力和沟通能力； ( ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-118 步步高商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开公司职工代 表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东 代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会 议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事 会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会成员 2、职工代表监事：王萍女士（经公司职工代表大会选举产生） 公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司 2024 年第三次临时股 东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起 计算。上述监事成员简历详见附件二。 1、非独立董事：王填先生（董事长）、袁 ...

步步高商业连锁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "）等有 关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动的行为。公司对外投资包 括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商业连 锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告， ...

审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事会 开展相关工作，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数且至少一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中 ...

步步高商业连锁股份有限公司 轮值总裁轮值管理制度 第一章 总则 第一条 为促进步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）长期可持 续发展，全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配 合协作能力，发挥集体智慧，激发团队活力，特制定本轮值总裁管理制度，通 过轮值总裁团队的有效运作，实行董事会领导下的总裁负责制。 第二条 轮值总裁履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律、 法 规、规范性文件和《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》的相关规定。 第二章 轮值总裁的团队组建 第三条 团队组建原则 轮值总裁团队组建原则应符合未来公司战略发展需求，助力公司经营目标 的 实现。团队成员专业或经验应相对全面且相互补充,并能全面履行总裁的相关 职 责。 第四条 公司设总裁 1 名，轮值总裁 2 至 3 名，总裁与轮值总裁构成轮值总 裁团队。 第五条 轮值总裁团队成员每届任期 3 年，可以连聘连任。 第六条 轮值总裁成员选拔标准 （一）坚决拥护中国共产党的领导，坚定执行公司战略，具备领导干部核 心能力以及优秀的个人品格，近五年内无违法违纪行为。 （二）具备丰富的行业经营和管理经验；或者具备成功的业务管 ...

步步高商业连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟对现行公 司章程进行修改，具体如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据本章 上述规定补足委员人数。 1 第七 ...

步步高商业连锁股份有限公司 章 程 二 O 二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 | 通知 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-119 步步高商业连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内控总监的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司聘任轮值总裁的情况 经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司 董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁（具体简历详见附件），任 期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。 | 姓名 | | | | | 当值时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓静先生 | 2024 | 年 ...