步步高商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《步步高商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据本章 上述规定补足委员人数。 1 第七 ...

步步高商业连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟对现行公 司章程进行修改，具体如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 步步高商业连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益， 依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《步步 高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，结合公 司所处零售行业和连锁经营特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司及控股子公司（以下合称"子公 司"）、对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、控股子公司、各独立核 算单位、各门店、各部门的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、 完整性，经营活动的效率和效果，以 ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格， 并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略、总体及专项业务发展规划进行研究并提出建 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》 "）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 行政法规、部门规章的规定与《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章 制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （ ...

步步高商业连锁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "）等有 关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动的行为。公司对外投资包 括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随 ...

步步高商业连锁股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《步步高商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 ...

步步高商业连锁股份有限公司 轮值总裁轮值管理制度 第一章 总则 第一条 为促进步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）长期可持 续发展，全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配 合协作能力，发挥集体智慧，激发团队活力，特制定本轮值总裁管理制度，通 过轮值总裁团队的有效运作，实行董事会领导下的总裁负责制。 第二条 轮值总裁履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律、 法 规、规范性文件和《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》的相关规定。 第二章 轮值总裁的团队组建 第三条 团队组建原则 轮值总裁团队组建原则应符合未来公司战略发展需求，助力公司经营目标 的 实现。团队成员专业或经验应相对全面且相互补充,并能全面履行总裁的相关 职 责。 第四条 公司设总裁 1 名，轮值总裁 2 至 3 名，总裁与轮值总裁构成轮值总 裁团队。 第五条 轮值总裁团队成员每届任期 3 年，可以连聘连任。 第六条 轮值总裁成员选拔标准 （一）坚决拥护中国共产党的领导，坚定执行公司战略，具备领导干部核 心能力以及优秀的个人品格，近五年内无违法违纪行为。 （二）具备丰富的行业经营和管理经验；或者具备成功的业务管 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立 性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《公司章程》《信 息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司， 及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司董事会应确保登记档案真实、准确、完整。董事长为公司内幕 信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责公司内幕 信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记（档案格式见附件）、归档事宜。 公司董事会办公室是公司内幕信息管理、信息披露及投资者关系管理等日常办 事机构，由董事会秘书负责管理。 内 ...