步步高商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《步步高商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责 ...

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 步步高商业连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益， 依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《步步 高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，结合公 司所处零售行业和连锁经营特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司及控股子公司（以下合称"子公 司"）、对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、控股子公司、各独立核 算单位、各门店、各部门的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、 完整性，经营活动的效率和效果，以 ...

步步高商业连锁股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《步步高商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立 性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《公司章程》《信 息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司， 及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司董事会应确保登记档案真实、准确、完整。董事长为公司内幕 信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责公司内幕 信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记（档案格式见附件）、归档事宜。 公司董事会办公室是公司内幕信息管理、信息披露及投资者关系管理等日常办 事机构，由董事会秘书负责管理。 内 ...

步步高商业连锁股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总裁及其他高级管理人员职责权限，规范经营管理者的行为，根 据据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总裁、轮值总裁、财务负责人、董 事会秘书、内控总监。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，在《公司章程》或董事会授予的范 围内行使职权，切实维护公司利益。 第五条 公司设财务负责人、董事会秘书、内控总监等其他高级管理人员岗位， 其中，财务负责人由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》第一百零二条规定的 1 情形的人员，不得担任公司的总裁和其他高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 公司的高级管理人员。 第二章 聘任与解聘 ...

步步高商业连锁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-116 一、监事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场表决方式召 开。会议由公司监事王炯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《步步高商业连 锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议及表决，一致通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》。 公司第七届监事会选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会 议事规则〉的议案》 ...

二〇二四年十一月 致：步步高商业连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于步步高商业连锁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业 连锁股份有 ...

重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-114 步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议的通知情况 公司于 2024 年 11 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公 司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-109 步步高商业连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人步步高投资集团股份有限公司现就提名鲍宇辉 女士为步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为步步高商业连 锁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过步步高商业连锁股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-106 步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"步步高股份"）第六届 董事会第六十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 21 日在湖南省长沙市东 方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。会议有关事 项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。 （四）会议股权登记日：2024 年 11 月 15 日 （五）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 开始 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年11月21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:0 ...