上海莱士002252 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提 出建议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或三名以上董事组成，其中独立董事成员 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 1 上海莱士002252 董事会薪 ...

上海莱士002252 董事会提名委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名或三名以上董事组成，其中，独立董事成员应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命。 召集人行使以下职权： （一）负责主持提名委员会的工作； 董事会提名委员会工作细则 1 上海莱士002252 董事会提名委员会工作细则 （二）召集、主持提 ...

上海莱士 002252 董事会审计委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保 护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监 控程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名或三名以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事具备适当专业资 格或具备适当的会计或相关的财务管理专长。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-049 上海莱士血液制品股份有限公司 一、关于公司控股股东、实际控制人的变更情况 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 Grifols, S.A.（以 下简称"基立福"）与海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）于 2023 年 12 月 29 日签署了《战略合作及股份购买协议》（以下简称"原协议"），海尔集团或其指 定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元人民币；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司 总股本的 6.58%（以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（2023-082 号）公告。 2024 年 1 月 2 ...

法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 - 1 - 法律意见书 法律意见书 致：上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-050 上海莱士血液制品股份有限公司 鉴于公司短期内未有新的股权激励或者员工持股计划的具体安排，且根据 《公司章程》约定，因用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份，所收 购的股份应在 1 年内转让给职工，相关股份即将期满一年，结合公司实际情况， 公司拟注销该等剩余股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股 本将由 6,645,480,758 股变更为 6,637,984,837 股；公司注册资本将由人民币 6,645,480,758 元变更为人民币 6,637,984,837 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见于 2024 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-048 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议提案 6 涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次 特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后 方可通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 1、股东出 ...

证券研究报告:医药生物 | 公司深度报告 2024 年 7 月 10 日 股票投资评级 上海莱士(002252) 买入|维持 个股表现 上海莱士 医药生物 -23% -19% -15% -11% -7% -3% 1% 5% 9% 13% 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 2024-07 资料来源:聚源,中邮证券研究所 公司基本情况 | | | |-----------------------|---------------| | 最新收盘价(元) | 7.67 | | 总股本/流通股本(亿股) | 66.45 / 66.43 | | 总市值/流通市值(亿元) | 510 / 510 | | 52 周内最高/最低价 | 8.47 / 6.20 | | 资产负债率(%) | 7.1% | | 市盈率 | 28.41 | 第一大股东 Grifols,S.A. 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnpsec.com 分析师:陈成 SAC 登记编号:S1340524020001 Email:chenche ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-047 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年7月11日召开第五届董 事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于召集2024年第二次临时股东大 会的议案》，会议定于2024年7月29日（星期一）14:00召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一） 14:00； 网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-042 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告 公司于 2024 年 6 月 21 日对外发布了《关于监事会换届选举的提示性补充公 告》（公告编号：2024-039），公司第六届监事会换届选举工作重新启动。 公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与工会委员会选举产生的职工 代表监事胡维兵先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 11 日下午 4 点以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先 生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决， 一致作 ...