上海莱士 002252 信息披露事务管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提升上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求披露的 信息，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《上海莱士血液制品股 份有限公司章程》、《上海莱士血液制品股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕信 息的保密工作。 上海莱士 002252 内幕信息知情人管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五 ...

2025年11月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2025年11月修订） 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 第六章 独立董事 1 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 董事会专门委员会 第八章 高级管理人员 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海莱士 002252 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股 ...

上海莱士 002252 股东会议事规则 上海莱士血液制品股份有限公司 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海莱士血液 制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会及临时股东会的 召开应采取现场方式召开，股东也可以通过网络或者其他方式参加股东会。年度 股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门 ...

| 9 | 第九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用 | 第十条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用 | | --- | --- | --- | | | 由本公司承担。 | 由本公司承担。 | | 10 | | 第十一条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议 | | | | 题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关 | | | | 规定。 | | 11 | 第十条 股东大会通知由公司董事会办公室负责起草拟定，并在 | 第十二条 股东会通知由公司董事会办公室负责起草拟定并发出。 | | | 起草完毕后将通知草稿交与公司法律顾问审核，在公司法律顾 | 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内 | | | 问审核确认后方始发出。股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料 | | | 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项 | 或解释。 | | | 作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立 | | | | 董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披 ...

上海莱士 002252 对外投资管理办法 对外投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海莱士血液 制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境 ...

上海莱士 002252 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 上海莱士血液制品股份有限公司 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《交易所股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规 范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收 ...

上海莱士 002252 投资者关系管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成 ...

上海莱士 002252 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度 上海莱士血液制品股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规 范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十 ...

上海莱士 002252 经理工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善上海莱士血液制品股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案、市场营销策略； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （3）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最 近一个会计年度经审计营业 ...