证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-077 经持有公司 6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，并根据公司董事会提名委 员会对被提名人任职资格的审查结果，公司董事会提名 Esther Fages Contel 女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），并在其董事任职经 股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期同本 届董事会任期。该补选事项尚需提交公司股东会审议。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 上海莱士血液制品股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第 六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立 董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-075 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司现就提名陈岩为上海莱士血 液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品 股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：本制度相关 条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"。 除上述修订内容外，其余条款内容不变。 上海莱士血液制品股份有限公司 《董事薪酬与考核制度》修订对照表 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《董事薪酬与考核制度》标 题及内容进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度标题： | 制度标题： | | | 《董事、监事薪酬与考核制度》 | 《董事薪酬与考核制度》 | | 1 | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 的董事、监事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能， | 的董事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能，根据 | | | 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 | 《上市公司治理准则》、《 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：本制度相关 条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 | 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职 | | | 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 | 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | | 断的关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 | | | 董事，其中至少一名会计专业人士。 | 关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， | | | 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 | 其中至少一名会计专业人士。 | | | 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： | 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 | | | （一）具备注册会计师资格； | 会计专业知识和经验 ...

2 / 4 上海莱士血液制品股份有限公司 《关联交易管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行修订及优化，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力， | 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公 | | | 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 | 司股东、董事和管理层必须遵守。 | | 2 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协 | | | 的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应 | 议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内 | | | 明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况 | 容应明确、具体、可执行。公司应将该协议的订立、变更、 | | | 等事项按照有关规定予以披露。 | 终止 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 《募集资金使用管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》等相关法律法规，结合 公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本办法所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首 | 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票 | | | 次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 | 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 | | | 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证 | 用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 | | | 券向投资者募集并用于特定用途的资金。 | 资金。 | | | | 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募 | | | | 集资金金额的部分。 | | 2 | 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 | 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：1）本制度 相关条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"； 2）本次修订涉及减少条款，相关编号顺序相应调整。 除上述修订内容外，其余条款内容不变。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 2 / 2 《对外担保管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《对外担保管理 办法》进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 公司及子公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其 | | | | 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 | | | | 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的 | | | | 50%。 | | | 2 | 第七条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 | 第六条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公 | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 订本章程。 | | 2 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 | 第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产 | | | 为限对公司承担 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-079 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2025年11月28日召开第六届董 事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召集2025年第三次临时股东会的 议案》，会议定于2025年12月15日（星期一）14:00召开公司2025年第三次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 ...

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及 优化。 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第十五次（临时） 会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下 午 3 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长 谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事 经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置 ...