上海莱士 002252 募集资金使用管理办法 上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具 ...

2 / 4 | | 5. 公司合并、分立、解散； | 5. 公司合并、分立、解散； | | --- | --- | --- | | | 6．股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产 | 6．股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、 | | | 抵押、委托理财等交易； | 委托理财等交易； | | | 7．股东大会审批权限内的贷款、担保； | 7．股东会审批权限内的贷款、担保； | | | 8．股东大会审批权限内的关联交易； | 8．股东会审批权限内的关联交易； | | | 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 | 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 | | | （二）总经理负责组织拟订下列提案： | （二）经理负责组织拟订下列提案： | | | 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； | 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； | | | 2．总经理工作报告； | 2．经理工作报告； | | | 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； | 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； | | | 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵 | 4. 董事会审批权限内的资产 ...

1 / 2 上海莱士血液制品股份有限公司 《未来三年（2024-2026）股东回报规划》修订对照表 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《未来三年（2024-2026）股东 回报规划》进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公 | 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公 | | | 司（ "公司"）利润分配政策的透明度，完善 | 司（ "公司"）利润分配政策的透明度，完善 | | | 和健全公司利润分配决策和监督机制，保持 | 和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利 | | | 利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资 | 润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的 | | | 者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 | 合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， | | | 预期，根据中国证券监督管理委员会（ "中 | 根据中国证券监督管理委员会（ "中国证监 | | | 国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 为进一步完善公司治理结构，公司拟增设职工代表董事，同时调整董事会人数并 修订《公司章程》。公司本次拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董 事人数保持不变，独立董事人数由 3 人增至 4 人。新增的 2 名董事将分别由公司 股东会选举（1 名独立董事）、公司职工代表大会选举（1 名职工代表董事）产生。 经公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名，并根据公司董事会 提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查结果，公司董事会同意提名陈岩女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），并在其独立董事任 职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期 自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本次提名的独立董事候选人陈岩女士尚未取得独立董事任职资格证书，其已 承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 1 资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后， ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-076 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岩作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司提 名为 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本 ...

上海莱士 002252 未来三年（2024-2026）股东回报规划 上海莱士血液制品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 （2025年11月修订） 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）利润分配政策的 透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国 证券监督管理委员会（ "中国证监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》（证监会公告[2025]5号）文件的有关要求，以及《公司章程》中利 润分配政策的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（"本规划"），内容具体如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-077 经持有公司 6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，并根据公司董事会提名委 员会对被提名人任职资格的审查结果，公司董事会提名 Esther Fages Contel 女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），并在其董事任职经 股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期同本 届董事会任期。该补选事项尚需提交公司股东会审议。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 上海莱士血液制品股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第 六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立 董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-075 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司现就提名陈岩为上海莱士血 液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品 股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：本制度相关 条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"。 除上述修订内容外，其余条款内容不变。 上海莱士血液制品股份有限公司 《董事薪酬与考核制度》修订对照表 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《董事薪酬与考核制度》标 题及内容进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度标题： | 制度标题： | | | 《董事、监事薪酬与考核制度》 | 《董事薪酬与考核制度》 | | 1 | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 的董事、监事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能， | 的董事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能，根据 | | | 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 | 《上市公司治理准则》、《 ...

2 / 4 上海莱士血液制品股份有限公司 《关联交易管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行修订及优化，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力， | 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公 | | | 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 | 司股东、董事和管理层必须遵守。 | | 2 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协 | | | 的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应 | 议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内 | | | 明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况 | 容应明确、具体、可执行。公司应将该协议的订立、变更、 | | | 等事项按照有关规定予以披露。 | 终止 ...