上海莱士 002252 对外担保管理办法 上海莱士血液制品股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（ 下称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律规范性文件、行业规定以及《上 海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其它方式的担保，包括为其子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票及商业承兑汇票等担保。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经 ...

上海莱士 002252 董事薪酬与考核制度 上海莱士血液制品股份有限公司 第二条 考核办法 董事（非独立董事）由薪酬与考核委员会进行考核与评价：会计年度结束后 董事向薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪酬与考核委员会对董事的履职情 况进行审查并对其进行年度绩效评价； 董事薪酬与考核制度 （2025 年 11 月修订） 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）的董事更好地履 行职责，充分发挥其管理、监督职能，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。本制度适用于公司全体董事（含独立董 事）。 第一条 考核依据 依据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、 《公司章程》以及公司相关议事规则、工作制度等文件，对公司董事进行考核， 考核内容包括但不限于履职情况。 公司董事薪酬以津贴的方式发放，具体发放标准经薪酬与考核委员会、董事 会、股东会批准后执行，并在公司年度报告中进行披露。若前述津贴的 ...

上海莱士002252 董事会议事规则 第四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 1 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规范性文 件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家相关法律、法规及公司章程 的有关规定行使职权。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事、4 名独 立董事。董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并建 立专门委员会工作细则。专门委员会成 ...

上海莱士 002252 信息披露事务管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提升上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求披露的 信息，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《上海莱士血液制品股 份有限公司章程》、《上海莱士血液制品股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕信 息的保密工作。 上海莱士 002252 内幕信息知情人管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五 ...

上海莱士 002252 独立董事工作制度 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理体系，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之 一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 ...

2025年11月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2025年11月修订） 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 第六章 独立董事 1 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 董事会专门委员会 第八章 高级管理人员 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海莱士 002252 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股 ...

上海莱士 002252 股东会议事规则 上海莱士血液制品股份有限公司 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海莱士血液 制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会及临时股东会的 召开应采取现场方式召开，股东也可以通过网络或者其他方式参加股东会。年度 股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门 ...

| 9 | 第九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用 | 第十条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用 | | --- | --- | --- | | | 由本公司承担。 | 由本公司承担。 | | 10 | | 第十一条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议 | | | | 题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关 | | | | 规定。 | | 11 | 第十条 股东大会通知由公司董事会办公室负责起草拟定，并在 | 第十二条 股东会通知由公司董事会办公室负责起草拟定并发出。 | | | 起草完毕后将通知草稿交与公司法律顾问审核，在公司法律顾 | 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内 | | | 问审核确认后方始发出。股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料 | | | 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项 | 或解释。 | | | 作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立 | | | | 董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披 ...

上海莱士 002252 对外投资管理办法 对外投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海莱士血液 制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境 ...