上海莱士002252 独立董事2024年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（彭玲）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会 独立董事已于2024年7月卸任，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事 的作用。现将本人2024年度任职期内工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2020年5月起至2024年7月担任上海莱士第五届董事会独立董事。除担 任公司独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概述 （一）出 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈亚民）作为公司上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届 董事会独立董事，公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届事项，目前本人已不在 公司任职。2024 年任职期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和 要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股 东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2022年6月至2024年7月任公司独立董事，除在公司担任该职务外，本 人未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（贾继辉）自 2024 年 7 月 30 日成为上海莱士血液制品股份有限公司 （ "公司"、"上海莱士"）第六届董事会独立董事起，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的工作履行情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，医学博士，历任山东 大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院长、护理学院院长、齐鲁医 学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。2024年7月起任上海莱士独立 董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参会情况 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）与 2024 年 7 月完成董事会换届 事项，本人（洪瑛）成为公司第六届董事会独立董事，在此期间严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定和要求，独立公正履行职 责，积极发挥独立董事的作用。 任职期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东 尤其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会 议，切实履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期间的工作履职情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资 深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港执业会计师国际会员 IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计 师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（ ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 7 月，上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"）完成 第六届董事会换届事项。本人（卜祥瑞）成为公司第六届董事会独立董事，在职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，忠实、勤 勉、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等相关会议，审阅相关议案 并发表意见，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的 工作履行情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中 国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、 副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行 吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。2024 年7月起任上海 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 海盈康(青岛)医疗科技有限公司 | 132909.62 | 20.03 | 不变 | | GRIFOLS,S.A | 43706.97 | 6.59 | 新进 | | 中国信达资产管理股份有限公司 | 27920.67 | 4.21 | 不变 | | 华宝信托有限责任公司-华宝-中信1号单一资金信托 | 26809.00 | 4.04 | 不变 | | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 24594.18 | 3.71 | 不变 | | RAAS CHINA LIMITED | 18984.91 | 2.86 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 15367.48 | 2.32 | 不变 | | 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信 托 | 13970.00 | 2.11 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | | | | | 12548.57 | | 1.89 | 1.02 | | 中国建设 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 04 月 18 日 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Jun Xu（徐俊）先生、主管会计工作负责人陈乐奇先生及会计机构负责人 （会计主管人员）赵曦女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性 承诺，公司可能存在原材料供应风险、血浆成本上升风险、产品潜在的安全性风险、商誉 减值风险等，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析之"十一、公司未来发展的展望" 之"（三）风险分析"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日总股本（扣 除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | - ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"或"毕 马威华振会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-031 关于向关联方出具安慰函暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"、"公司"）拟为全资孙 公司安徽同路医药有限公司（"安徽同路医药"）提供担保，担保额度总计不 超过5.4亿美元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的12.16%。 被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司及子公司不存在对合并报表范围 外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别与 Grifols, S.A.（"基立福"）下属公司Grifols Worldwide Operations Limited（"基 立福全球"）、Grifols Diagnostic Solutions, Inc.（"GDS"）之间相关产品独家代理 业务的顺利开展，根据基立福全球、GDS所在地金融机构相关要求，分别向基立 福 ...