问询回复函 中立资产评估（北京）有限公司接受上海莱士血液制品股份有限 公司的委托，就上海莱士血液制品股份有限公司拟收购广西冠峰生物 制品有限公司 95%股权之经济行为，对所涉及的广西冠峰生物制品有 限公司股东全部权益在评估基准日的投资价值进行了评估。 现对以下问题进行回复： 二、资产评估报告显示，以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，广西冠峰账 面净资产为 8,432.05 万元，评估值为 50,600.00 万元，评估增值 42,167.95 万元， 增值率 500.09%。请补充披露广西冠峰资产的具体评估过程，包括估值的测算 方法与测算过程、评估假设的合理性、主要参数的选取及其确定依据，并结合 市场可比交易说明资产评估的公允性。请评估机构核查上述事项并发表明确意 见。 答复： 评估机构回复： （一）评估方法 1、评估方法选择 本次评估目的是上海莱士血液制品股份有限公司拟收购广西冠峰生物制品 有限公司 95%股权。 根据本次评估目的，鉴于生物制品企业资产价值的特点，其许多因素对未来 收益有很大影响的资产，未在账面计量，采用资产基础法无法估算其价值。且考 虑上海莱士与广西冠峰业务协同、经营协同、财务 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-076 上海莱士血液制品股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 95,307,149股股份，并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年11月22日办理完成。 鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应 修改如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币6,740,787,907 | 公司注册资本为人民币6,645,480,758 | | | 元。 | 元。 | | 第十九条 | 股份总数为 6,740,787,907 股，每股面值 | 股份总数为 6,645,480,758 股，每股面值 | | | 一元人民币，公司的股本结构为：普通股 | 一元人民币，公司的股本结构为：普通股 | | | 股。 6,740, ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-077 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2023年11月23日召开第五届董 事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大 会的议案》，会议定于2023年12月11日（星期一）14:00召开公司2023年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-075 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"、"公司"）第五届董事会第二 十九次（临时）会议于 2023 年 11 月 17 日以电话和邮件方式发出会议通知，并 于 2023 年 11 月 23 日下午 3 点以通讯方式召开。 3、审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大会的议案》 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长、总 经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与 会董事经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购 用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划，其中用于实施股权 激励/员工持股计划的股份占本次 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-074 公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式从二级市场回购公司股份，用于依法注销减少注册资本或实施股权激励 /员工持股计划，其中用于实施股权激励/员工持股计划的股份占本次回购股份总 数的 30%，用于依法注销减少注册资本的股份占本次回购股份总数的 70%。本次 回购股份的资金总额为不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购方案实 施完毕时实际回购的股份数量为准。公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一 1 次临时股东大会审议通过了上述股份回购方案。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 3 日、2023 年 7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-073 上海莱士血液制品股份有限公司 关于收购广西冠峰生物制品有限公司95%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 分别与贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）（"叁期基金"）以及自 然人股东李冠锋先生、韦向红女士、黄科良先生（"自然人股东"）签署了《股权 收购协议》，公司以自有资金人民币 481,278,692 元（含税）收购叁期基金、自然 人股东合计持有的广西冠峰生物制品有限公司（"广西冠峰"）95%股权。广西冠 峰核心资产包括一家位于广西壮族自治区南宁市的具有人血白蛋白、静脉注射用 人免疫球蛋白、人免疫球蛋白三个产品品种、年产能为 200 吨血浆的血液制品生 产企业，以及两个已经建成的单采血浆站（永福冠峰单采血浆有限公司、忻城冠 峰单采血浆有限公司）。该事项详见公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在《中国证券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 广发基金 王蓄锐 及人员姓名 广发基金 孙琳 时间 2023年 11月15日 13:30—15:00 地点 公司会议室 上市公司 刘 峥 副总经理、董事会秘书 接待人员姓名 褚忠君 市场总监 一、公司介绍 市场总监就血液制品市场情况作简要介绍。 二、交流互动环节 问题 1：公司有哪些竞争优势？ ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shanghai Laishi Blood Products Co., Ltd. operates in a high-demand blood products industry, with overall good sales performance [2][3] - The company focuses on both existing and new plasma source development, emphasizing management improvement and internal growth [3] Group 2: Acquisition and Expansion Plans - The company is in the process of acquiring 95% equity of Guangxi Guanfeng Biological Products Co., Ltd., which is a significant player in the blood products sector [3] - The acquisition aligns with the company's strategic development plan and aims to enhance its presence in Guangxi, a key area for plasma collection [3][4] Group 3: Financial Performance and Projections - GDS, a subsidiary, reported EBITDA figures from 2019 to 2022: $29.48 million (2019), $33.55 million (2020), $30.70 million (2021), and $20.40 million (2022) [4] - The company anticipates stable pricing trends for blood products, influenced by procurement policies and supply-demand dynamics [4] Group 4: Operational Insights - The growth of single plasma collection stations is driven by factors such as regional demographics, local customs, and operational management capabilities [5] - The company has seen significant growth in its import agency business for human albumin and GDS products, although gross margins have been affected by currency fluctuations [5]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-072 上海莱士血液制品股份有限公司 关于收购广西冠峰生物制品有限公司股权暨签署《股权收 购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的协议为股权受让正式协议，本次交易的资金来源为公司自有 资金，本次交易前目标公司已经评估，交易各方同意以评估结果作为定价依据， 协商确定了标的股权的最终交易价格。本次收购广西冠峰 95%股权的价格总额 为人民币 481,278,692 元（含税）。 2、根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次股权收购事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事 会及股东大会审议。 3、本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"）已于 2023 年 11 月 9 日分别与贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）（"叁期基 金"）以及自然人股东李冠锋先生、韦向红女士、黄科良先生（ ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 Cobas Asset Management 詹明昆 及人员姓名 时间 2023年 11月3日 14:00—15:30 地点 公司会议室 上市公司 刘 峥 副总经理、董事会秘书 接待人员姓名 陈乐奇 财务负责人 褚忠君 市场总监 一、公司介绍 1、财务负责人就公司财务情况作简要介绍； 2、市场总监就血液制品市场情况作简要介绍。 ...