临时公告：2025-027 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2025-027 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 泰和新材集团股份有限公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15：00 —17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁迟海平先生，总会计师顾裕梅女 士，独立董事程永峰先生，董事会秘书董旭海先生，保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:0 ...

2024 Tayho Advanced Materials Group Co., LTD. Environmental, Social and Corporate Governance Report Tayho Advanced MaterialsGroup Co., LTD. Address: 10 Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone Tel.: 0535-6394123 Email：securities@tayho.com.cn URL：www.tayho.com.cn CONTENTS CONTENTS | ABOUT THIS REPORT | 04 | | --- | --- | | MESSAGE FROM THE CHAIRMAN | 06 | | About Tayho | | | Innovation and R&D Prioritization | 68 | | --- | --- | | Responsible Supply Chain | 79 | | Pursuit of Exce ...

临时公告：2025-023 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-023 泰和新材集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行 追溯调整，同时，由于本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，仅对公司 部分固定资产的折旧年限进行调整，不会对公司以往各年度及 2024 年度的财务 状况及经营成果产生影响。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 鉴于公司业务范围的扩展，国际创智中心（创新创业中心）项目、化工板块、 锂电涂覆隔膜产线未来建成投产后，公司目前执行的资产折旧年限已不能合理反 映其实际使用状况，为了更加客观、合理地反映公司部分机器设备的使用情况， 提高成本核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品的真实成本，结合同 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-024 临时公告：2025-024 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十三次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2024 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年度股东大会的公告 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网 ...

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2024 年年度报告的 议案》。 决议公告：2025-013 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-013 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，马瑞军先生以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先生列 席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过 以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。 对 2024 年年度报告发表以下审核意见：经认真审 ...

决议公告：2025-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-012 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件等方 式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事刘勋章先生因工作原 因书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先 生、董事唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下 决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。 《2024 年度财务决 ...

临时公告：2025-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-015 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次会利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 （截至公告日，共计 854,121,660 股）为基数，每 10 股派发 0.50 元现金股利 （含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定 性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 （一）本次利润分配的基本内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确 ...

泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-130 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 审计报告 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A012925 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰和新材公司 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额 为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,59 ...

泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012928 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是泰和新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...