决议公告：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-082 泰和新材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年11月13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2023年11月13日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份 307,985,594股，占公司有表决权股份总数的35.6446%。其中：通过现场投票的 股东及 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-531 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 广发证券 纪成炜 人员姓名 时间 2023年11月9日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：公司新能源方面的战略布局？ 答：未来的发展一个是存量业务，一个是增量业务。增量业 务包括六个赛道，其中一个是新能源。新能源方面现在主要 有两个方向，电车和氢能。汽车方面进展相对比较快，最早 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-516-530 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国海证券 李永磊、董伯骏 参与单位名称及 国海证券 贾冰、汤永俊 人员姓名 浦银安信 戴晨阳 中邮基金 周弋惟 淡水泉投资 谷宜恭 国联安基金 王栋 众诚保险 杨志 工银瑞信 万力灵 平安养老 袁帅 长城基金 李金洪 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-514-515 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 格林基金 张子策 参与单位名称及 朱雀基金 张璇 人员姓名 时间 2023年11月7日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：现在氨纶的产能大约八万吨？ 答：在开的大约在七八万吨，还有一些没开。 投资者：氨纶的新产能都在宁夏？ 答：烟台也有，有一万五左右。 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-510-513 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 山西证券 冀泳洁 参与单位名称及 鹏扬基金 朱国庆 人员姓名 路博迈基金 谢楠 远信投资 周阳 时间 2023年11月3日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人 员 员 投资者：您介绍一下目前的产能情况? 答：芳纶目前的产能情况是间位芳纶大约是 1.6 万吨，对位 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-507-509 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中欧基金 息荣雪 参与单位名称及 华夏基金 韩霄 人员姓名 平安资管 陆骥 时间 2023年11月2日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：对位和间位的毛利率差别大吗？ 答：单纯看纤维的话，对位的高一点。 投资者：对位宁夏有 6 千吨在建，这部分年底会开始算折 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-502-506 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中金公司 侯一林、贾雄伟、李唐懿、徐赟妍 参与单位名称及 长城证券 肖亚平 人员姓名 时间 2023年11月1日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：分季度来看，氨纶的盈利情况有改善吗？ 答：改善不明显。 投资者：宁夏那面成本稍微低一些？ 答：今年宁夏那面有新产能投产，折旧相对高一些。 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公 司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任 泰和新材集团股份有限公司（曾用名：烟台泰和新材料股份有限公司，以下简称 "泰和新材"或"公司"）吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问 及主承销商。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，对本次交易中 配套募集资金非公开发行（以下简称"本次发行"）的部分限售股上市流通进行 了核查，具体核查情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中配套募集资金非公开发行的部分股 份。 （一）本次限售股核准情况 2020 年 6 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和 新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控 股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ...

临时公告：2023-081 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-081 泰和新材集团股份有限公司 关于重大资产重组之配套募集资金部分限售股 解除限售的提示性公告 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易中配套募集资金非公开发行的部分股份（以下简称"本次非公开 发行"），解除限售股份总计为 5,494,505 股，占公司目前总股本的 0.64%。 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）本次限售股核准情况 2020 年 6 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和 新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控 股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号），核准公司向烟台国丰投资控股集团有限公司发行 119,341,391 股、向烟台裕 泰投资股份有限公司发行114,6 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-495-501 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券 郭建奇 博道基金 王伟淼 参与单位名称及 恒安标准人寿 王祉蘅 银河基金 傅鑫 人员姓名 工银理财 斯华景 鑫之基金 刘义涛 人保养老 刘树德 时间 2023年10月30日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、证券投资部人员 员 投资者：请简单介绍三季度情况？ 答：公司第三季度收入 9.68 亿元，略有增长，增长13.87%， ...