Core Viewpoint - The independent director candidate Meng Qin has been nominated for the 7th Board of Directors of Lier Chemical Co., Ltd, with a commitment to meet all legal and regulatory requirements for independent directors [1][2]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - The nomination is based on a thorough understanding of the candidate's professional background, education, and work experience, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. - The candidate has passed the qualification review by the 6th Board of Directors' Nomination Committee and has no conflicts of interest that could affect independent performance [1][2]. - The candidate meets the qualifications and conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [1][2]. Training and Compliance - The candidate has not yet participated in the required training for independent directors but has committed to attending the next training session to obtain the necessary certification [2]. - The candidate's appointment will not violate any relevant laws, including the Civil Servant Law and regulations from the Central Commission for Discipline Inspection [2][3]. Independence and Experience - The candidate has no significant business dealings with the company or its major shareholders, ensuring independence [5][6]. - The candidate has relevant experience and knowledge in corporate operations, legal, economic, and financial matters, with a minimum of five years of relevant work experience [5][6]. Commitment and Accountability - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made regarding the candidate's qualifications and independence [7]. - The nominator authorizes the company to submit this declaration to the Shenzhen Stock Exchange and assumes legal responsibility for its accuracy [7].

利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 应当在《公司法》、《公司章程》以及本规则规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 （六）对公司分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三） ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Lier Chemical Co., Ltd., aiming to standardize meeting procedures and decision-making processes to enhance the board's operational efficiency and decision-making quality [1][2][3] Group 1: Meeting Procedures - The board of directors must hold at least two regular meetings each year, one in each half of the year [3] - The board can convene temporary meetings under specific circumstances, such as when proposed by shareholders holding more than 1/10 of voting rights or by more than 1/3 of the directors [2][3] - Meeting notifications must be sent out 10 days in advance for regular meetings and 5 days for temporary meetings, with provisions for urgent meetings [4][5] Group 2: Proposal and Voting - Proposals for meetings must be clear and specific, including the proposer’s name, reasons, and contact information [3][4] - Each proposal must be discussed thoroughly before voting, with the voting process requiring a simple majority of attending directors [19][23] - Directors must express their opinions independently and may not delegate their voting rights without proper authorization [6][7][19] Group 3: Decision-Making Authority - The board has the authority to make significant decisions regarding the company's operations, including financial budgets, profit distribution, and major investments [19][20] - Specific financial thresholds are set for decisions on investments, asset sales, and guarantees, ensuring that the board operates within defined limits [20][21] Group 4: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must be accurate and include details such as attendees, agenda, and voting results, which must be signed by participants [30][32] - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a period of 10 years [36]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1.单笔担保额在公司最近一期经审计净资产 10%以上； 2.公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； 3.最近十二个月内担保金额累计计算在公司最近一期经审计净资产 50%以 上； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司分立、合并、解散、清 ...

利尔化学股份有限公司 《章程》 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产 党国企基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司 系经财政部 2007 年 6 月 21 日财防[2007]88 号《财政部关于整体变更设立利尔 化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》、商务部 2007 年 7 月 24 日 商资批[2007]1227 号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份 有限公司的批复》批准，由利尔化学有限公司整体变更并采用发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91510700620960125J。 第三条 公司于 2008 年 6 月 12 日经中 ...

利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事提议时； （三）审 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 利尔化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人利尔化学董事会现就提名卫德佳为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 利尔化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李双海作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人利尔化学董 事会提名为利尔化学股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-025 利尔化学股份有限公司 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积 投票制逐项表决。经公司股东会选举后，上述 8 名董事将与经公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事 会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》，具体情况如下： 一、第七届董事会组成 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名 董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 二、第七届董事会董事候选人的情况 经公司董事会提名委 ...

证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 独立董事提名人声明与承诺 提名人利尔化学董事会现就提名孟琴为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 利尔化学股份有限公司 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...