（一）基本薪酬 董事长、总经理 2024 年度基本薪酬为 70 万，按月平均发放。 利尔化学股份有限公司 2024 年度经营团队薪酬与考核方案 为完善利尔化学股份有限公司（以下简称公司）激励、约束机制， 有效调动经营团队的工作积极性，根据国资管理相关规定以及《公司 章程》，并结合公司及行业的实际情况，特制定公司 2024 年度经营团 队薪酬与考核方案。 一、适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务总监，以上人员均为专职人员。 二、年度薪酬 年度薪酬=基本薪酬 + 绩效薪酬 + 年度超目标奖励 2024 年度超目标奖励对营业收入和归母净利润等 2 项指标进行 考核，并采取"达标提取、分段计算"的方式，详细情况见下表。 — 1 — 副职负责人的基本薪酬依据其岗位职责和承担风险等因素，由董 事会按本企业正职负责人基本薪酬的 0.6 至 0.9 倍确定，合理拉开差 距，按月平均发放。 （二）绩效薪酬 绩效薪酬 = 基本薪酬 × 年度考核评价系数 年度考核评价系数 = （年度考核实得分 ÷ 100） × 100% 年度董事会考核完毕后一次性发放。 （三）年度超目标奖励 2024 年年度超目标奖励提取条件：营业收入≥81 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-019 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）； 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因信永中和已连续多年为公司 提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有 关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经利尔化学股份有限公 司（以下简称"公司"）履行选聘程序后，拟聘任中汇会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4、公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 中汇会计师事务所，成立于 2013 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第 1 次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 利尔化学股份有限公司 关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会通知的公告 1、会议届次：2024 年第 1 次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-020 4、本次股东大会的召开时间 3）公司聘请的律师及其他相关人员。 6、股权登记日：2024 年 8 月 22 日 7、出席对象： 1）截至 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is estimated to be 90 million yuan, a decrease of 81.24% compared to 479.69 million yuan in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be 77 million yuan, a decrease of 84.00% compared to 481.35 million yuan in the same period last year[2] - The basic earnings per share is estimated to be between 0.1124 yuan and 0.1187 yuan, down from 0.5993 yuan in the same period last year[2] Performance Drivers - The significant decline in performance is attributed to intense market competition and a substantial decrease in product sales prices[3] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed data to be disclosed in the half-year report[4]

利尔化学（ [Table_StockNameRptType] 002258） 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 ⚫ 投资建议 ⚫ 风险提示 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|------------------| | | ⚫ [Table_Profit] 重要财务指标 \n主要财务指标 | 2023A | 2024E | 单位 \n2025E | : 百万元 \n2026E | | | 营业收入 | | 7851 7247 8189 9451 | | | | | 收入同比（ % ） | -22.5% | -7.7% | 13.0% | 15.4% | | | 归属母公司净利润 | | 604 576 682 838 | | | | | 净利润同比（ % ） | -66.7% | -4.6% | 18.4% | 22.9% | | | 毛利率（ ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-016 利尔化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》对原会计政 策相关内容进行变更。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不 会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,390,838,501.23, a decrease of 43.05% compared to ¥2,442,238,961.34 in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,841,792.27, down 82.59% from ¥274,738,068.68 year-on-year[18] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0598, down 82.58% from ¥0.3432 in the same period last year[18] - Operating revenue decreased by 43.05% to CNY 139,083.85 million, primarily due to a decline in the selling price of certain raw materials[20] - Net profit for the current period was ¥69,677,829.65, a decline of 80.6% compared to ¥342,029,168.28 in the previous period[27] - The company reported a significant increase in other income to ¥24,616,520.14 from ¥5,973,094.42 in the previous period[27] - The company reported a total comprehensive income of ¥69,677,829.65 for the current period, down from ¥342,029,168.28 in the previous period[41] - The net profit for minority shareholders was ¥21,836,037.38, compared to ¥67,291,099.60 in the prior period[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-248,442,463.09, a decline of 300.43% compared to ¥123,955,733.40 in the previous year[18] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥248,442,463.09, compared to a net inflow of ¥123,955,733.40 in the previous period[31] - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,482,348,794.05, a decrease from ¥2,097,499,192.24 in the prior period[41] - Cash received from sales of goods and services was ¥1,364,906,772.19, compared to ¥1,917,890,444.09 in the previous period[41] - Cash received from tax refunds was ¥94,278,479.52, down from ¥138,025,613.20 in the prior period[41] - Cash received from other operating activities amounted to ¥23,163,542.34, compared to ¥41,583,134.95 in the previous period[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥14,876,635,609.10, reflecting a slight increase of 0.32% from ¥14,828,962,478.88 at the end of the previous year[18] - Total liabilities decreased to CNY 6,050,609.92 million from CNY 6,081,157.43 million, indicating a slight reduction in overall debt[25] - Non-current liabilities due within one year increased by 82.21% to CNY 75,631.30 million, mainly due to an increase in long-term borrowings due within one year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,117,391,609.20, down from ¥1,353,582,752.50 at the end of the previous period[31] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.74% to ¥7,547,718,296.90 from ¥7,492,542,596.34 at the end of the previous year[18] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,878[20] Expenses and Investments - Operating cost decreased by 37.18% to CNY 111,541.95 million, mainly attributed to a drop in the procurement price of some raw materials[20] - R&D expenses decreased by 35.81% to CNY 6,259.73 million, reflecting a reduction in investment for certain projects[20] - Cash paid for the purchase of fixed assets decreased by 45.41% to CNY 33,516.87 million, reflecting reduced investment in certain construction projects[20] - The company incurred financial expenses of ¥4,793,631.19, significantly lower than ¥29,987,879.75 in the previous period[27] Government Subsidies - The company recorded a government subsidy of ¥14,685,198.45, which is expected to have a sustained impact on its financial performance[18] - Other income increased by 312.12% to CNY 2,461.65 million, mainly due to an increase in government subsidies received[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公 司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公 司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-014 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 《公司 2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日的中国证 券报和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《会 计师事务所选聘制度》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结 合公司自身实际情况，会议同意制定《会计师事务所选聘 ...

第一章 总 则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对公司年度财务报表审计及年 度财务报告内部控制等发表审计意见并出具报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除前述之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议决定前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 利尔化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）认真执行有关财务审计的法律 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024- 013 利尔化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川 省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室） （三）会议召开方式：现场会议和 ...