新华都科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《新华都科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更、终止及履行情况纳入企业管 理，并严格按照国家有关规定和本制度予以办理。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 ...

新华都科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制 定本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.Chi na 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.co m.cn 二〇二三年十月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-085 新华都科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新华都科技股份有限公司董事会现就提名 张斌 为新华都科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新华都科技股份有限公司董事会第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-084 新华都科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张斌 作为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新华都科技股份有限公司董事会提名为新华都 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新华都科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-083 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时） 会议于 2023 年 9 月 18 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子 邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届 独立董事候选人的议案》。 鉴于独立董事张莉女士辞职将导致公 ...

我们同意选举张斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。 新华都科技股份有限公司独立董事 关于选举公司第六届独立董事候选人的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新华都科技股份有限公司 章程》、《新华都科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅有关的文件，并听取公司董事会的相 关说明后，对选举公司第六届独立董事候选人发表独立意见如下： 我们认为：独立董事候选人张斌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求，候选人提名已征得被提名人本人同意，候选 人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名 程序、合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。候选人具 备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》所规定的上市公司 独立董事任职资格，张斌先生尚未取得独立董事资格证书，但其 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过，公司决定于2023年10月9日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2023年第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-086 新华都科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:30； 网络投票时间：2023年10月9日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

首次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（四期）"员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）首次持有人 会议于 2023 年 9 月 4 日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划份额 24,652,056 份，占员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有关规定。本次会议 以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-080 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（四期）"员工持股计划 管理委员会委员不存在在公司控股股东单位担任职务的情形。 赵国南女士为公司监事，除此之外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股 东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果为：同意 15,527,304 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 ...

鉴于张莉女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，张莉女士的 辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张莉女士将继续按 照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 张莉女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日披露日， 张莉女士未持有公司股票。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-081 新华都科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张莉女士的书面辞职报告。因个人原因，张莉女士申请于 2023 年 9 月 4 日辞去 公司独立董事职务和董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后不继续在公司 及控股子公司任职 ...