一、监事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-016 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 3 月 3 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 26 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 拟为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-015 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 最终确认为准。 该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的 下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。 董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围 和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-014 新华都科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东倪国涛先生、郭建生先生、张石保先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，公司股东倪国 涛先生计划减持本公司股份不超过 17,618,600 股（占公司剔除回购专用账户中 股份数量后股本的 2.49%），其中：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,072,400 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 1%）；以大宗交易 方式减持本公司股份不超过 10,546,200 股（占公司剔除回购专用账户中股份数 量后股本的 1.49%）；郭建生先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 123,600 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 0.02%）；张石保先生 计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 33,700 股（占公司剔除回购专用账 户中股份数量后股本的 0.005%）。 新华都科技股份有限公 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-013 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通 过了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限 售期的解除限售条件成就的议案》，根据公司"领航员计划（二期）"股权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）的规定和公司 2021 年第二次临 时股东大会的授权，同意按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理 相关解除限售事宜，共计解锁 278,311 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（二期）"股 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-011 新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

2025 年第一次临时股东会 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-012 本次注销股票期权的总数量为 1,500,000 份，占公司激励计划授予的股票期 权总数 14,200,500 份的 10.56%，占公司目前总股本比例为 0.21%。本次注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以 及"领航员计划（六期）"股票期权激励计划的相关规定，决策审批程序合法、 合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 本次股票期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 新华都科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")本次注销的股票期权总数量为 1,500,000 份,涉及激励对象 2 名。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将 相关事项说明如下： 公司于 2 ...

关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 购物广场股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）》等有关 规定，就公司"领航员计划（二期）"预留部分 ...

（一）本激励计划简述 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-009 新华都科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 "领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计 划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本 激励计划公告时公司股本总额 684,563,880 股的 1.59%。其中，授予 322.78 万股 限制性股票（向 41 名激励对象首次授予 197.78 万股限制性股票、向 14 名激励对 象授予 125 万股预留限制性股票）；向 18 名激励对象授予 767.46 万份股票期权。 （二）已履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 1 名已离职的激励对象已 ...

关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 部分股票期权相关事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划部分股票期权相关事 项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励 ...