证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-012 本次注销股票期权的总数量为 1,500,000 份，占公司激励计划授予的股票期 权总数 14,200,500 份的 10.56%，占公司目前总股本比例为 0.21%。本次注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以 及"领航员计划（六期）"股票期权激励计划的相关规定，决策审批程序合法、 合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 本次股票期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 新华都科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")本次注销的股票期权总数量为 1,500,000 份,涉及激励对象 2 名。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将 相关事项说明如下： 公司于 2 ...

关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 购物广场股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）》等有关 规定，就公司"领航员计划（二期）"预留部分 ...

（一）本激励计划简述 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-009 新华都科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 "领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计 划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本 激励计划公告时公司股本总额 684,563,880 股的 1.59%。其中，授予 322.78 万股 限制性股票（向 41 名激励对象首次授予 197.78 万股限制性股票、向 14 名激励对 象授予 125 万股预留限制性股票）；向 18 名激励对象授予 767.46 万份股票期权。 （二）已履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 1 名已离职的激励对象已 ...

关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 部分股票期权相关事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 注销"领航员计划（六期）"股票期权激励计划部分股票期权相关事 项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-010 新华都科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟对 2 名已离职的激励对象已获 授但尚未行权的 1,500,000 份股票期权进行注销。同时董事会授权公司管理层办 理相关具体事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明 确同意的意见，向董事会提出建议。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公 司深圳分公司完成登记后最终完成。具体情况如下： 一、本激励计划股票期权已履行的决策程序 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议 通过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于提请股东大 ...

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议 案》。 经审议，监事会认为：根据《公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草 案）》及相关规定，公司本激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期已届 满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次 9 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 9 名激 励对象在第三个解除限售期持有的 278,311 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-007 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:45 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-006 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-008 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第六 届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理相关解除限售事 宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见， 向董事会提出建议。现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括 ...

永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都募 集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司募集资金投资项目 变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资金 总额为人民币 169,999,99 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-001 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 1 月 8 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 ...