证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-010 新华都科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟对 2 名已离职的激励对象已获 授但尚未行权的 1,500,000 份股票期权进行注销。同时董事会授权公司管理层办 理相关具体事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明 确同意的意见，向董事会提出建议。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公 司深圳分公司完成登记后最终完成。具体情况如下： 一、本激励计划股票期权已履行的决策程序 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议 通过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于提请股东大 ...

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议 案》。 经审议，监事会认为：根据《公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草 案）》及相关规定，公司本激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期已届 满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次 9 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 9 名激 励对象在第三个解除限售期持有的 278,311 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-007 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:45 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-006 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-008 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第六 届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理相关解除限售事 宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见， 向董事会提出建议。现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括 ...

永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都募 集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司募集资金投资项目 变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资金 总额为人民币 169,999,99 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-001 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 1 月 8 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-004 新华都科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2025年1月24日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2025年第一次临时股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）14：30； 网络投票时间：2025年1月24日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至2025年1月24日下午 3:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、 ...

一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 经审议，监事会认为：本次募投项目变更实施方式及实施地点暨募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，有效降低了募集资金投资风险，提高募 集资金使用效率，符合募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序 合法、合规。监事会同意公司变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-002 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次（临 时）会议于 2025 年 1 月 8 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都 ...

一、杭州瀚云减持股份情况 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日期间，杭州瀚云通过集中竞价 方式累计减持公司股份 3,669,100 股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后股 本的 0.52%；阿里成都未减持。鉴于公司完成非公开发行新增股票上市事项，股 东持股比例被动稀释，杭州瀚云及阿里成都减少股份比例超过 1%。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-083 新华都科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减少股份比例超过 1%的公告 股东杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件 技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东杭州瀚 云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州瀚云"）及一致行 动人阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称"阿里成都"）出具的《股 份减持情况告知函》，杭州瀚云通过集中竞价方式，以及杭州瀚云与阿里成都持 股 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on internet marketing based on data research, including e-commerce sales services, product development, and digital marketing services [1] - It has a deep layout in various industries such as liquor, beverages, daily chemicals, and maternal and infant products [1] - The company is actively expanding in live e-commerce and short video sectors, with nearly 4,000 square meters of operational space in key e-commerce cities like Hangzhou and Beijing [1][2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.775 billion, a year-on-year increase of 41.15% [2] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 190 million, growing by 19.55% year-on-year, demonstrating strong operational resilience [2] - The total GMV for the first three quarters of 2024 was CNY 6.5 billion, reflecting a year-on-year growth of 21% [2] Group 3: Strategic Partnerships - The company has established deep strategic partnerships with major brands such as Kimberly-Clark, Yili, and Luzhou Laojiao, enhancing its e-commerce sales capabilities [2] - Collaborations with leading e-commerce platforms like JD.com, Tmall, Douyin, and Kuaishou strengthen its market influence [2] Group 4: Competitive Advantages - The company maintains long-term collaborations with top fast-moving consumer goods brands and has a strong presence in the liquor sector, ranking among the top brand operators on major e-commerce platforms [3] - It possesses robust product development capabilities, having successfully launched significant products like "Six-Year Jiao Tou Qu" [3] - The company leverages extensive data accumulated over years to drive internet marketing and has developed an intelligent platform, "Jiu Ai AI," to support management [3] Group 5: Market Trends - The penetration rate of liquor e-commerce is increasing, driven by the rise of young consumers and improvements in logistics and delivery services [3] - The company is well-positioned to benefit from the ongoing shift towards online liquor purchasing, with significant growth potential in this sector [3] Group 6: Cross-Border E-commerce - The company is expanding its cross-border e-commerce operations by establishing subsidiaries in Indonesia and Hong Kong, providing comprehensive e-commerce services on platforms like TikTok and Lazada [3][4] Group 7: Product Selection Strategy - The company prioritizes quality by collaborating with well-known brands to ensure superior product offerings [4] - It utilizes consumer data insights to tailor product selections based on different price ranges and consumption scenarios, enhancing customer loyalty [4] - The company focuses on providing high cost-performance products while also addressing emotional value through product storytelling and visual presentation [4]