证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-053 新华都科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30； （6）会议通知情况：公司已于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。 1 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 二〇二四年七月 1 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司2024年6月29日公告的员工持股计划草案及其摘要公告内容一致。 2 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理，代表员工持股计划行使股东 权利，负责具体管理事宜。在存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划 提供管理、咨询 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-052 新华都科技股份有限公司 监事会关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 激励名单的公示情况说明及审核意见 （一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担 任的职务等事项。 （二）核查意见 根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次拟激励对象名单及职务的公 示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第 六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司"领航员计划（六期）" 股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司"领航员计划（六期）" 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公司 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 （草案） 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | | | 国浩律师（福州）事务所 法律意见书 释 义 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 之 法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所接受新华都科技股份有限公司的委托，作为特聘 专项法律顾问，为公司本次员工持股计划提供法律服务。本所律师根据《公司 法》《证券法》《指导意见》《律师事务所从事证券法律业 ...

| 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓 名、职务、获授数量 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对 | | | 19 | | 不适用 | | | 象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的相关规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形； | 是 | | | 说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及的标的股票 | | | | 种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分比； | | | | 若分 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草 案） 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | | | 国浩律师(福州)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 新华都、公司、本公司 | 指 | 新华都科技股份有限公司（股票代码：002264）。 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票 | | | | 期权 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-048 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二四年六月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理，代表员工持股计划行使股东 权利，负责具体管理事宜。在存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划 提供管理、咨询等服务。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、新华都科技股份有限公司（以下称"新华都"或"公司"） "领航 ...

新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 （草案） 二〇二四年六月 1 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理，代表员工持股计划行使股东 权利，负责具体管理事宜。在存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划 提供管理、咨询等服务。 5、本次员工持股计划持有规模上限为4,76 ...

新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划的实施， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划(草案)》之规定，特制定 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划管理办法》(以下简称"本 办法")。本办法中各词语释义与《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持 股计划(草案)》一致。 第二章 员工持股计划的目的和基本原则 第二条 本计划旨在激励员工努力奋斗、创新业务、创造价值，激发员工发扬领航员精神， 在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才 和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起 ...

新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象名单 二、核心管理人员、核心骨干人员名单： 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十八日 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 王妍 | 核心管理人员 | | 2 | 宿辰 | 核心管理人员 | | 3 | 曾海慧 | 核心管理人员 | | 4 | 张绪波 | 核心管理人员 | | 5 | 邢涛 | 核心管理人员 | | 6 | 陈明星 | 核心管理人员 | | 7 | 罗晓晓 | 核心管理人员 | | 8 | 敖琳 | 核心管理人员 | | 9 | 闵洋洋 | 核心管理人员 | | 10 | 孙博 | 核心管理人员 | | 11 | 相丽丽 | 核心管理人员 | | 12 | 肖淑杰 | 核心管理人员 | | 13 | 曾天祥 | 核心管理人员 | | 14 | 温馨达 | 核心骨干人员 | | 15 | 王程禹 | 核心骨干人员 | | 16 | 窦彦龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 张之洋 | 核心骨干人员 | | 18 | 贾立平 | 核心骨干人员 | 姓名 职务 ...