新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（六期）" 股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"）能够得以顺利实 施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 本计划授予股票期权的行权考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度，每个 会计年度考核一次。根据下表确定持有人的行权比例： 一、考核目的 为保证本次股权激励计划的顺利实施，激励员工努力奋斗、创新业务、创造 价值，激发员工发扬领航员精神，在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、 实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司 竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效的将股东利益、公司 利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-051 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）14：30； 网络投票时间：2024年7月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-047 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次（临时） 会议于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司"领航员计 划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。关联 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-050 新华都科技股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张斌先生。截至本公告 披露日，征集人未持有本公司股份。 （二）征集人与本公司其他董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张斌先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相 关条件。 2、截至本公告披露日，征集人张斌先生未持有本公司股份。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-049 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权 激励计划 （草案） 摘要 二〇二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 特别提示 一、新华都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"本公司"或"公司"） "领航员计划（六期）"股票期权激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司回购的股份和/ 或公司向激励对象发行股份。 三、本激励计划拟授予权益股票期权为 1,434.50 万份，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 719,922,983 股的 1.99%。 每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公 司股票的权利。 截至本激励计划草案公 ...

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 新华都科技股份有限公司 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 6 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司"领航员计 划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。 ...

新华都科技股份有限公司 监事会关于"领航员计划（五期）"员工持股计划 综上所述，公司监事一致认为：公司实施本次员工持股计划不存在损害公司 及其全体股东利益的情形，有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意实施 员工持股计划。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律法规 及规范性文件和《公司章程》的相关规定，新华都科技股份有限公司全体监事（以 下简称"公司"）认真审阅了《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）" 员工持股计划草案》全文及摘要等有关内容（以下简称"本次员工持股计划"） 并充分讨论后，现就公司本次员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引 1 号》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了本 次员工持股计划，公司不存在《指导意见》、《自律监管指引 1 号》等法律、法规 规定的 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权 激励计划 （草案） 二〇二四年六月 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、新华都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"本公司"或"公司"） "领航员计划（六期）"股票期权激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司回购的股份和/ 或公司向激励对象发行股份。 三、本激励计划拟授予权益股票期权为 1,434.50 万份，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 719,922,983 股的 1.99%。 每份股 ...

新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...