公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-045 新华都科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议和 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-044 新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-043 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性 股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》,根据公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"激励计划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会 的授权，同意按照相关规定对符合解除限售条件的 27 名激励对象办理相关解除限 售事宜，共计解锁 500,190 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（ ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-042 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：公司财务总监张石保先生持有本公司股份 180,000 股，占本公司 总股本比例 0.03%，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后至 2024 年 9 月 30 日止，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后股本的 0.01%）。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公司 财务总监张石保先生《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 任职情况 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张石保 | 财务总监 | 180,000 | 0.03% | 注：上述"持有股份的总数量"包括"领航员计划（二期）"股权激励计 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 名已离职的激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票总数量 为 63,221 股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同 意的意见，向董事会提出建议。同时董事会提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理相关回购注销及工商变更登记等手续，本次回购事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 "领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计 划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-037 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时） 会议于 2024 年 6 月 11 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的公告》（公告 ...

新华都科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"半数以上" | 过半数 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 719,922,983 元。 | 719,859,762 元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 719,922,983 股，公司的股本结构为人民 | 719,859,762 股，公司的股本结构为人民 | | 币普通股(A 股)。 | 币普通股(A 股)。 | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | 但是，有下列情形之一的除外： | | 规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股份的其他公 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限 售期的解除限售条件成就的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。董事会认为部分激励对象 所持首次授予的限制性股票第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 27 名 激励对象办理相关解除限售事宜。现对具体情况公告如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-038 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分 限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的公告 （一）本激励计划简述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-036 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意 见，向董事会提出建议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 授予的部分股票期权第三个行权期的行权 条件成就、首次授予的部分限制性股票第三 个限售期的解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | 引言 第一节 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 正 | 文 | 5 | | | | 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 5 | | | | 二、本次股票期权行权与解除限售的相关事宜 9 | ...