证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-026 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席江 朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-015 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 20 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-014 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事王玉强先生 因工作原因未能参会，授权委托董事刘志岩先生代为行使表决权。公司监事及有关高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-021 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。本 次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 2.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会 议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会、监事会认为截至 2024 年末，经审计的合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂 不满足分红条件，为确保公司正常生产经营 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩 承诺期满标的资产减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-023 一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 2342 号）核准，公司以发行股份方式购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵 器装备集团"）持有重庆建设工业（集团）有限责任公司 100%的股权。本次发行 629,943,382 股股票，发行面值 1 元。 2022 年 11 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"、"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对建设工业 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西仪 工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有 限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价 格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司 商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00124 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2025 年 4 月 22 日 | 报告编码: | 3131020026202500798 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00039 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字（2025）第B00124号 | | | 报告名称: | 建设工业集团(云南)股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组可收回金额资 | | | 评估结论: | 产评估报告 493,517,618.27元 | | | 评估报告日 : | 2025年04月22日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 冯卡 (资产评估师) 正式会员 编号: 1160034 | | | | 何秀 (资产评估师) 正 ...

(吉是否曲具有执业许可的会计师非 益管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绕 目录 关于建设工业集团（云南）股份有限公司发行股 第 1 -2 页 0 份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业 绩承诺实现情况的专项说明的审核报告 建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及 第 1-5 页 . 支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩承 诺实现情况的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺实现情况的 专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11627 号 标的资产业绩承诺实现情况的 专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11627 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们接受委托对建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"建 ...

关于建设工业集团（云南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11625 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms/ . 目 录 第 1 -2 页 关于建设工业集团（云南）股份有限公司非经 o 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告 第 1 -7 页 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度 ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11625 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动 ...

关于建设集团工业（云南）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants LlP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZG11624号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的建设工业集团(云南)股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 》》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 --- 主板上市公司规范运作》以及 ...