建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-067 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 2 日收 到公司副总经理张国荣先生递交的书面辞职报告。张国荣先生因工作变动原因，申请 辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，张国荣先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张国荣先生将继续在公司工作。截至本公 告披露日，张国荣先生未持有公司股份。 公司董事会对张国荣先生在任职公司副总经理期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥988.06 million, representing a 12.14% increase compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥21.01 million, a decrease of 75.08% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 443.57% year-on-year, reaching approximately ¥8.82 million[16]. - Total operating revenue for the period reached ¥3,161,422,882.15, an increase of 4.97% compared to ¥3,011,598,496.04 in the previous period[43]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.66% due to changes in product structure and increased income tax expenses[32]. - Net profit for the period was ¥192,105,514.17, down from ¥212,488,364.22, representing a decline of approximately 9.5%[44]. - Total profit amounted to ¥231,770,431.59, slightly lower than ¥236,578,821.41 in the previous period, a decrease of about 2%[44]. - The earnings attributable to shareholders of the parent company were ¥190,921,506.15, down from ¥213,704,014.95, a decline of about 10.7%[44]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities increased by 155.63% year-on-year, primarily due to changes in time deposit structures[10]. - The net cash flow from financing activities surged by 841.9% year-on-year, mainly due to fundraising activities[10]. - The company's operating cash inflow for the current period was RMB 2,935,084,828.16, a substantial increase from RMB 1,308,910,357.93 in the same period last year, representing a growth of about 124.5%[29]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of RMB 2,836,063,447.04, compared to RMB 1,115,694,392.56 in the previous year, indicating a growth of about 153.5%[29]. - Cash flow from financing activities generated a net cash flow of ¥1,135,666,051.48, compared to ¥120,572,314.92 in the previous period[30]. - Cash outflow from investing activities totaled ¥434,212,275.96, up from ¥327,930,547.86 in the previous period, resulting in a net cash flow of -¥342,191,051.66[30]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 23.50% compared to the beginning of the year, amounting to approximately ¥8.79 billion[16]. - The equity attributable to shareholders increased by 56.44% compared to the beginning of the year, reaching approximately ¥3.27 billion[16]. - Non-current assets increased by 9.49% compared to the beginning of the year, mainly due to investments in production lines and debt investments[7]. - Current assets increased by 33.34% compared to the beginning of the year, driven by fundraising and specific repayment policies[19]. - Total liabilities increased by 9.87% compared to the beginning of the year, attributed to normal operational investments[20]. - The company's total liabilities reached RMB 5,482,188,957.06, up from RMB 4,989,657,147.37, reflecting an increase of about 9.9%[26]. - The total current liabilities rose to RMB 4,843,783,620.57, compared to RMB 4,286,500,459.02 in the previous year, marking an increase of approximately 13%[25]. - The company's short-term borrowings increased to RMB 280,000,000.00 from RMB 75,000,000.00, reflecting a significant rise of approximately 273.3%[25]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥3,134,910,696.66 from ¥2,944,757,132.70, with operating costs specifically rising to ¥2,817,261,405.44 from ¥2,635,861,545.27[43]. - R&D expenses amounted to ¥130,891,165.39, a decrease from ¥137,717,671.73 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 6%[44]. - Financial expenses showed a significant improvement, decreasing from -¥26,158,716.48 to -¥9,742,614.32, indicating a reduction of about 63%[44]. - The company reported a significant increase in tax and additional fees to ¥8,415,709.31 from ¥5,942,218.70[43]. - The income tax expense increased to ¥39,664,917.42 from ¥24,090,457.19, marking an increase of about 64%[44]. - The company recorded other income of ¥1,385,836.30, down from ¥2,540,305.11, a decrease of approximately 45%[44]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising to ¥6,519,779.99 from ¥1,596,996.43, an increase of approximately 309%[44]. Corporate Changes - The company has undergone changes in its corporate structure, including a name change and board elections, as announced in recent disclosures[37].

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《建设工业 集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 会议资料 2023 年 11 月 15 日 2023 年第五次临时股东大会 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 | 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 1 | | --- | | 2.《关于修订<独立董事制度>的议案》 5 | 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一： 关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司业务发展的需要，经综合评估，择优选聘，公司拟变更会计师事务所， 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构和内控报告审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘任 期限为一年。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 （2023 年 10 月） 第一条 为进一步完善建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《建 设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会特种装备委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第七条 特种装备委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进 行必要说明。 第八条 发生本规则第六条、第七条的情形，董事会应根据本规则第四条、第五条 的规定，补足成员人数。 第九条 特种装备委员会成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其 1 第一条 为适应建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）特种装 备产业发展需要，提高公司特种装备产业发展规划水平和决策科学性，提高决策质量 和效率，降低决策风险，促进董事会特种装备委员会规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会授权管理办法》（以 下简称"《授权管理办法》"）等有关规定，制定本工作规则。 第二条 特种装备委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责。根据《公司章 程》《授权管理办法》及本工作规则的规定履行职责。 第 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-066 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经对相关资料文件充 分核实后，现就公司第七届董事会第二次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的独立意见 公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与 薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相 关法律法规及规章制度的规定。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。因 此我们同意该方案。 建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项 的独立意见 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 2023 年 10 月 26 日 1 二、关于拟变更会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备足够的独立性、 专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公 司聘请立信为公司 2023 年度财务报告审计 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-063 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。 （二）审议通过了《关于公司领导人员 2022 年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司领导人员 2022 年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格 按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审 议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。 （三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 1 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-065 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 2.原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）。 3.变更会计师事务所原因及情况说明：基于公司业务发展的需要，经综合评估，择 优选聘，公司拟聘立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审 计服务。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公 ...