证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-008 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以 现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日 以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、冯渊、黄卫平、 唐光兴现场出席表决，王运兵、魏洪宽、周俊通过线上方式出席表决）。 会议由董事长陈鑫先生主持，公司部分监事、部分副总经理和董事会 秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工 作计划报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-014 中电科网络安全科技股份有限公司 3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议、第八届 监事会第五次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的方案》。 公司独立董事专门委员会 2025 年第一次会议已审议通过 2024 年度利 润分配方案。 公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 关于公司2024年度利润分配的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本 845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条规定的可能被实施其 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准 审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细 则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 中电科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立 董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立 董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2024年度有关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会 计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理 委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集 团）会计师事务所合伙人，2019年4月至今任本公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规 ...