股票代码:002270 股票简称:华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | | □其他 参与单位名称 及人员姓名 招商证券:刘巍。 时间 2023 年 8 月 30 日 10:00-11:00(现场) 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书:夏海晶 1、 公司国内市场的占比? 公司的产品主要集中在 35kV-220kV 之间,500kV 以上本身 市场需求较少,目前公司占比也不高,我们相信未来公司在特 高压市场的突破和成功会给公司 500kV 以上产品市场的突破带 投资者关系活 来巨大的意义和品牌效应。 动主要内容介 绍 2、 特高压实现替代的周期? 任何产品的市场替代都要经历从第一台到第一批再到高 比例替代的过程,目前我们已经完成了第一台的应用,正在向 第一批的阶段去迈进,在第一 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 2023 年 8 月 11 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》以及《上海证券报》上向公司股东发出了召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时 间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权 登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序 ...

华明电力装备股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕043 号 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2023年8月28日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年8月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （2）通过网络投票方式参加本次 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | ■其他 | --- | |---------------------------------------------------------| | 泾溪投资:柯伟。 | | GIC:谢楚轩;华夏未来:丁鑫;中金公司:刘倩文、曲昊源、张若 | | 熙;中庚基金:杨舜杰;淡泰资本:赵宇辰;国泰基金 | | 基金:王蒙达;和谐汇一:孙纯鹏;相生资产:欧阳俊明、张涛 | | 海宝银:刘俊;CMR:应豪。 | | 西南证券电话会。 | | 天风证券电话会。 | | 工银安盛:甘晓瑶;禾其投资:王奇琪;融通基金:范琨、刘申奥; | | 宁银理财:刘畅;德邦基金:汪宇;兴业基金:高观朋、徐立人 | | 心谷:张孝达;浦银安盛 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕042 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公 告》。因工作人员疏忽，会议通知内容"二、会议审议事项"中"提案 6.00、 6.01"与"附件 2：授权委托书"中"提案 6.00、6.01"表述有误，为保障投资 者顺利参与投票，现更正如下： 一、更正前： | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 的栏目可 | | | | 以投票 | | 累积投票 | | | | 提案 | | | | 6.00 | 关于补选独立董事的议案 | √ | | 6.01 | 选举江秀臣为公司第六届董事会独立董事 | √ | 1、" ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | ■其他 中金公司电话会 天风证券电话会 广发证券电话会 中信证券电话会 …… 参与单位名称 及人员姓名 | --- | --- | |--------------------|-------------| | 2023 年 8 月 11 日 | 10:00-11:00 | | 2023 年 8 月 11 日 | 13:30-14:30 | | 2023 年 8 月 11 日 | 15:00-16:00 | | 2023 年 8 月 11 日 | 16:30-17:30 | | 2023 年 8 月 13 日 | 15:00-16:30 | | 2023 年 8 月 13 日 | 16:30-17:30 | 时间 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 909.49 million, a year-on-year increase of 21.26% driven primarily by growth in the power equipment business[7]. - The core business of power equipment recorded a revenue of 769.83 million, up 38.85% year-on-year, with domestic product revenue at 595 million, increasing by 27.40%[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 465.71 million, an increase of 88.88% compared to the previous period, attributed to increased collections from power equipment and engineering projects[8]. - The revenue from overseas products surged by 166.28% to 125 million, indicating strong international market performance[7]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[76]. - The company reported a total revenue of 150 million RMB for the first half of 2023, representing a 10% increase compared to the same period last year[133]. - The company has set a revenue guidance of 3 billion RMB for the full year 2023, which would represent a 10% increase from 2022[76]. - The company has set a revenue guidance of 320 million RMB for the full year 2023, indicating a projected growth of 12%[133]. Research and Development - Research and development investment rose to 36.47 million, reflecting a 41.77% increase due to concentrated investment in R&D projects[8]. - Research and development expenses have increased by 12% to 200 million RMB, focusing on innovative technologies in power equipment[76]. - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative technologies in power equipment[133]. Financial Position - The company’s total assets decreased by 50.11% in net cash and cash equivalents, resulting in a net increase of 142.51 million[8]. - The company maintains independent financial management and accounting systems, ensuring no shared bank accounts with its parent company[68]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 4,379,039,096.83, a decrease from CNY 4,462,928,510.06 at the beginning of the year[177]. - Current assets totaled CNY 2,800,638,824.18, down from CNY 2,887,529,673.50 at the start of the year[177]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,193,816,421.86 from CNY 1,012,095,902.62[177]. - Accounts receivable rose to CNY 734,631,504.53 compared to CNY 525,956,419.42 at the beginning of the year, indicating a significant increase[177]. - Total liabilities decreased to CNY 1,011,334,535.62 from CNY 1,124,265,521.76, a reduction of approximately 10%[179]. - Current liabilities totaled CNY 663,493,753.97, down from CNY 761,838,902.80, reflecting a decrease of about 13%[179]. - Total equity increased to CNY 3,367,704,561.21 from CNY 3,338,662,988.30, showing a growth of approximately 0.87%[179]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[76]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's market position and increase revenue by 30% in the next fiscal year[76]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's production capacity by 30%[133]. Environmental and Compliance - Environmental protection expenses for the first half of 2023 amounted to ¥70,240.4, including maintenance costs for environmental facilities of ¥44,594.7[40]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[41]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, focusing on prevention and comprehensive management[60]. - The company plans to conduct environmental emergency drills in the second half of 2023[60]. - The company has committed to ensuring the fulfillment of compensation measures as per regulatory requirements[108]. - The company has undertaken to provide accurate and complete information regarding the major asset restructuring[105]. Shareholder and Governance - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[48]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[66]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholding structure during the reporting period[158]. - The largest shareholder, Shanghai Huaming Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 28.25% of the shares, totaling 253,144,534 shares[158]. - Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd. holds 15.28% of the shares, totaling 136,986,301 shares, which are pledged[158]. Operational Efficiency - The company maintains a full industry chain manufacturing model, with nearly 80% of components designed and processed in-house, improving the density and mechanical strength of parts by 50%[3]. - The company has implemented strategies to optimize relationships with raw material suppliers to mitigate the impact of price fluctuations[45]. - The price volatility of raw materials, particularly photovoltaic components, directly impacts the production costs of the company's power engineering business[33]. - The company has implemented measures for noise reduction from production machinery, including soundproofing and installation of silencing pipes for exhaust emissions[51]. Cash Dividends and Financial Transactions - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 CNY per 10 shares, totaling 241,980,866.37 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 693,124,566.01 CNY[49]. - The company generated a total cash dividend amount of 241,980,866.37 CNY, with no share repurchase or other forms of cash distribution[49]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[58]. - The company has no significant financial guarantees or loans with related parties, ensuring a stable financial position[134].

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 未来审计工作的要求。我们认为公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及 全体股东利益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议 案》提交公司董事会和股东大会审议。 （以下无正文） 华明电力装备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《华明电力装备股份有限公司章程》的相关规定， 作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 六届董事会第八次会议的相关议案发表如下事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 （此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第八次会议相关事项的 ...

华明电力装备股份有限公司独立董事 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 （一）控股股东及关联方资金占用方面 2023 年 1 月至 6 月内（以下简称"报告期"），公司不存在控股股东及关联方 非经营资金占用。 （二）公司对外担保方面 我们就报告期公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为： 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司担保实际发生额为 5,090 万元、余额为 37,390 万元，全部为对 全资子公司的担保。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，作为华明电力装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事 会第八次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现对 公司第六届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下： 报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存 在为外部第三方提供担保的情况。 公司对外担保的风 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名江秀臣为华明电力装备 股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华明电力装备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第6届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如 ...