关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-021 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议以 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025年2月28日 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-031 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7．出席对象： 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年3月21日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2025年3月21日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日 上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-014 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2025年财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、 国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标 编制的。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥28.06 billion, a decrease of 14.52% compared to ¥32.82 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥108.17 million, down 95.24% from ¥2.27 billion in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥123.62 million, a decline of 93.28% from ¥1.84 billion in 2023[25]. - The cash flow from operating activities increased by 64.39% to approximately ¥3.46 billion, compared to ¥2.10 billion in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥44.72 billion, a decrease of 12.62% from ¥51.17 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥24.93 billion, down 12.12% from ¥28.37 billion at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.0435, a decrease of 95.22% from ¥0.9100 in 2023[25]. - The diluted earnings per share for 2024 were ¥0.0430, also down 95.22% from ¥0.9000 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.41%, a significant drop from 8.24% in 2023[25]. Revenue Breakdown - In 2024, the company's total revenue reached approximately CNY 28.06 billion, with a year-on-year growth of 8.10%[40]. - Retail business revenue reached CNY 10.21 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 9.92% and accounting for 36.39% of total revenue[41]. - The engineering and retail channels generated a combined revenue of CNY 23.56 billion, making up 83.98% of total revenue, with an 8.10% increase year-on-year[40]. - The company's revenue from waterproof materials was CNY 20,607,590,142.00, accounting for 73.45% of total revenue, down 10.40% year-on-year[91]. - The company's revenue from engineering construction dropped significantly by 51.37% to CNY 1,577,918,503.50, reflecting a challenging market environment[91]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥18.50 per 10 shares to all shareholders[7]. - The company is focusing on expanding its non-waterproof business, leveraging existing customer resources and sales channels to enhance market share[37]. - The company plans to accelerate its overseas business layout, including international research, investment, and supply chain development[38]. - The company aims to leverage the opportunities presented by urban renewal and old community renovations, aiming to expand its market presence in various sectors including public infrastructure and home decoration[51]. - The company is committed to maintaining high-quality development while exploring new business opportunities in line with national policies on green and low-carbon development[51]. Research and Development - The company is committed to developing innovative products that meet diverse consumer needs, particularly in the civil construction sector[41]. - The company has established a global research center in Philadelphia, USA, to align its R&D capabilities with international standards[75]. - The company is focusing on technological innovation and product structure optimization to meet the growing demand for sustainable construction solutions[52]. - The company aims to integrate environmental, efficient, and intelligent development into its R&D, production, and construction processes, promoting sustainable development[77]. - The company is actively engaging in research and development to innovate new products in the waterproofing sector[135]. Market Position and Competitiveness - The company has positioned itself as a leading player in the waterproofing materials sector, focusing on high-quality solutions for infrastructure and commercial buildings, addressing industry challenges such as leakage and safety risks[49]. - The waterproofing materials industry is seeing increased market concentration, driven by regulatory improvements and rising quality standards, which benefits larger enterprises like the company[49]. - The company is focusing on enhancing its direct sales model and channel model to build a multi-level marketing network, improving trust and long-term partnerships with clients[70]. - The company has established strategic partnerships with key raw material suppliers, ensuring stable procurement at lower prices, which contributes to reduced production costs[80]. - The company aims to enhance its competitive edge by integrating advanced technologies and improving its marketing network to better serve global markets[52]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company aims to achieve "carbon peak" and "carbon neutrality" as part of its sustainable development strategy[105]. - The company is committed to sustainable practices, focusing on carbon reduction technologies in its operations[132]. - The company is focusing on sustainable practices, with a commitment to reducing carbon emissions by 30% over the next five years[163]. - The company is committed to further enhancing its technical capabilities in related fields such as environmentally friendly coatings and high-performance building materials[111]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on companies in the construction materials sector[145]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive raw material procurement system to mitigate risks associated with price fluctuations, ensuring stable supply and cost advantages for key materials like asphalt[53]. - The company has diversified its business model, extending beyond waterproofing to include civil building materials, energy-saving insulation, and new energy sectors, enhancing its overall market competitiveness[54]. - The company is focusing on enhancing customer service and support to improve user satisfaction[135]. - The company is committed to increasing R&D investment to drive innovation, aiming to develop new products, technologies, and processes to meet diverse market demands[184]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 5% through strategic partnerships[149].

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证 ...

一、审议程序 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结 果审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本情况 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-015 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公 司所有者的净利润108,173,220.94元，母公司实现净利润9,990,520,255.28元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积626,148,064.61 元 ( 盈 余 公 积 达 到 股 本 的 50% 不 再 计 提 ) ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 1,861,191,678.26元，减去已实际分配的2023年度现金股利1 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富增长并举的 目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应当 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-012 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与上海浦东 发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行张江科技支行"）签 署《最高额保证合同》，公司为浦发银行张江科技支行与公司控股子公司上海东 方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称"上海技术公司"）之间签订的主合同 项下一系列债务提供连带责任保证。保证期间为自各笔债权合同债务履行期届满 之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。前述担保的最高债权 本金余额为不超过等值人民币 10,000 万元。 2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浦发银行 郑州分行"）签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行郑州分行与公司全资子 公司河南东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"河南东方雨虹"）之间主合同 项下一系列债务提供连带责任保证。保证期间为自各笔债权合 ...

2025年2月21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-011 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实 ...