北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A000671 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方雨虹公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制具有固 ...

关于北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A000739 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简 称东方雨虹公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深 ...

关于 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1- 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A000740 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： Grant Thornton 致同 本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年二月二十七日 我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹公 司"）委托，根据中国注册 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章 程 二○二五年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事及独立董事专门会议 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总裁及副总裁 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监 事 会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-018 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人蔡昭昀作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蔡昭昀女士，西安建筑科技大学工学学士，教授级高级工程师，国家一级注 册建筑师。1988 年至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京 京冶建筑设计院总建筑师，2 ...

关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收， 实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益， 2024 年度，公司作为债权人通过取得部分下游客户已建成的商业商品房、酒店、 土地等（以下简称"抵债资产"）用于抵偿其所欠付公司款项，相关债权的账面 价值共计 181,341.79 万元，公司作为债权人通过出售部分下游客户资产用于抵 偿其所欠付公司款项，相关债权的账面价值共计 41,177.64 万元；此外，公司作 为债务人向上游供应商抵出抵债资产用于抵偿公司应付供应商货款，相关债务的 账面价值共计 46,876.51 万元，以上交易构成债务重组（统称"本次债务重组"）。 本次债务重组，公司作为债权人的债务重组账面价值共计 222,519.43 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.92%；公司作为债务人的债务重组账面 价值共计 46,876.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%，根据 《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-025 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。此议案全体董事、监事回 避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议批准。 三、备查文件 为保障北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司 健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险 的具体方案如下： 1、投保人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12个月。 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-022 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于子公司为入园企业办理银行贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高资产使用效率，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方雨虹"） 拟对部分生产基地项目工业用地及工业厂房资源进行盘 点和整合，其中拟对辽宁省沈阳市东方雨虹绿色建材生产基地项目及辽宁区域总 部项目（现项目名称已更名为东方雨虹高端装备制造产业园项目，以下简称"沈 阳项目"）工业用地进行开发并出售配套工业厂房，公司下属子公司暨沈阳项目 公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"沈阳东方雨虹"）根据经营需 要，按照银行政策和商业惯例，拟为购买沈阳项目工业厂房的入园企业办理银行 贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 6,000 万元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为入园企业办理银行贷款提 供阶段性担保的议案》， ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-027 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含下属控股子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务 及外汇结算交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更 好的规避和防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优 化财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易方式：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组 合。 3、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用 ...