2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年,北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 雨虹"）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议， 认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司 科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年经营情况简析 报告期，公司实现营业收入 2,805,560.91 万元，比去年同期下降 14.52%， 实现归属于母公司股东净利润 10,817.32 万元，比去年同期下降 95.24%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,471,544.88 万元，比去年末减少 12.62%， 归属于上市公司股东的净资产 2,493,425.96 万元，比去年末减少 12.12%。 1、聚焦主业，持续探索新增长曲线 聚焦巩固防水主业，积极拓展交通基建、水利、能源、通信设施等基础设施 建设、城市新兴 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-034 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述事项并 划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助，合计金额 13,379,895.23 元 人民币。 2、补助的确认和计量 依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到的上述与 资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他 收益并计入当期损益。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。 2 一、获取补助的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，公司下属 子公司咸阳东方雨虹建筑材料有限公司于近日获得一笔政府补助 30,000.00 元 人民币。自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及下属子公司累计获得政府 补助合计 13,379,895.23 元人民币，均 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 1 本表已于2025年2月27日获第八届董事会第二十八次会议批准。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 占用股东或关联 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 （2024年1月1日） | 报告期新增占用 金额 | 报告期偿还总 金额 | 期末余额 （2024年12月31日） | 截至年报披露 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | | | （2024年度） | （2024年度） | | 日余额 | （如适用） | （万元） | （月份） | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | 李卫国 | 2023年2月-2024年5月 | 往来款 | 2,000.00 | 4,950.00 | 6,950.00 | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-021 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议以 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-033 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨选举股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到股东代表监事邹梦兰女士提交的书面辞职报告，邹梦兰女士因工作调整原因申 请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，辞职后，邹梦兰女士将继续在公司 担任融资经理。由于邹梦兰女士辞职后监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，邹梦兰女士的书面辞职报告将在公司召 开股东大会补选出新任股东代表监事后方可生效。在新任监事就任前，邹梦兰女 士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司及监事 会对邹梦兰女士在任职期间为公司高质量稳健发展所做的贡献表示衷心感谢。截 至本公告披露日，邹梦兰女士未持有公司股份。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于 选举股东代表监事的议案》，同意提名石萍萍女士为公司第八届监事会股东代表 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-017 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 余 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-020 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外担保公告 二、被担保人基本情况 被担保人需为经公司及子公司、银行等金融机构共同审核、征信情况良好的 公司下游经销商。 （一）公司名称：宁波雨虹防水技术有限公司 1、成立日期：2006 年 5 月 23 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效 地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下统称"子公司"，前述公司及子公司合称"东方雨虹"） 拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经 销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 5 亿元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或授权其他人员在前述额度范围内对授权期内发生的相关 担保事项进行签批及签署相 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股 子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算 交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和 防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用， 增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。 2、交易方式：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及 其他金融衍生产品等 ...

（二）第八届监事会第十二次会议 2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了如下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》；2、《2023 年财务决算报告》；3、《2024 年 财务预算报告》；4、《2023 年度利润分配预案》；5、《2023 年年度报告全文 及其摘要》；6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》；7、《2023 年 度内部控制评价报告》；8、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；10、《关于使用暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》；11、《关于为董事、监事及高级管理人员投 保责任保险的议案》；12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；13、 《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》；14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 北京东方雨虹防水技术 ...