证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-061号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明 女士主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 本次新增未改变募集资金的投资金额、实施内容，不属于募集资金投资项目 的用途变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响；符合公司实际生产经营需要，有利于保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-063号 四川川润股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于新增 部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司江苏川润 欧盛液压有限公司（以下简称"欧盛液压"）为募投项目"川润液压液冷产品产 业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投 项目实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，也不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，该事项无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-060号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 （三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-059号 四川川润股份有限公司 股票交易严重异常波动及风险提示性公告 特别提示： 3. 股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多 种因素影响，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信 息，公司郑重提醒广大投资者切实增强风险意识，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续 2 个交易日（10 月 23 日、10 月 24 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 同时，公司股票连续 9 个交易日（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、 10 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-058号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-057号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生 重大变化。 4、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于 公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续两个交易日（2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近 ...

上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），四川川润股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股，新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由当时的 437,964,000 股增至 488,130,300 股。 本次非公开发行完成后至本公告披露日，因公司限制性股票回购注销股票数量 3,253,000 股，公司总股本由 488,130,300 股减至 484,877,300 股。具体内容详见巨潮 资讯网 2024 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》。（公告编号：2024-023） 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-055号 四川川润股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件，对川润股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股 份的上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年半度往 来累计发生金 | 2024年半年 度往来资金 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度 期末往来资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 息） | 的利息(如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往 来资金余额 ...

一、关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 控股子公司定向减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对川润股份控股子公司定向减资暨关联交易的情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先生持股 比例 41.50%；董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司与成都健润之间的交易构成关联交 易。 （三）审议情况 （一）关联交易概述 四川川润智能流体技术有限公司（以下简称"川润智能"）系公司与四川润 晨科技有限公司（以下简称"润晨科技"）、 ...