证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）019 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议通知 于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 10:45 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《 ...

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为公司本次对募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，符合公司经营发展需要，能够降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。 本次节余募集资金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相 改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司独立 董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事 项提交公司董事会审议。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 3 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事张宏旺先生以通讯方式出席会议。会议由董事长林敏先生主持，第六 届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cn ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）021 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现的净利润为 1,057,128,585.19 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定提取 10%法定盈余公积金 105,712,858.52 元，加上年初未分配利润 1,730,919,404.99 元，减去 2024 年度分派的现 金红利 549,934,866.40 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合计可供股东分配的利润为 2,132,400,265.26 元。 2、结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长 的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣 除公司回购专户上已回购股份 15,232,555 股后的总股本 1,375,399,666 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 ...

水晶光电（002273）公告，2024年营业收入62.78亿元，同比增长23.67%。归属于上市公司股东的净利 润10.3亿元，同比增长71.57%。基本每股收益0.75元/股，同比增长74.42%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

2024 年年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2025 年 4 月 10 日 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号） 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人（会计主 管人员）郑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之 可能面对的风险"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,22 ...

4月3日，水晶光电股票盘中跌停，浙江水晶光电科技股份有限公司致力于成为"全球卓越的一站式光学解决方案专家",提供从元器件到模组及解决方案的一 站式专业服务。 财报显示，兴证全球基金旗下2只基金进入水晶光电前十大股东，持股比例为3.26%。其中兴全合润混合(LOF)去年四季度减持，兴全合宜混合(LOF)A去年四 季度减持。 兴全合润混合(LOF)、兴全合宜混合(LOF)A基金经理分别为谢治宇、薛怡然。 简历显示，谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基 金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理 (2021年10月20日至2023年8月28日)。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 | O 基金经理 : 谢治宇 | | | | | | | | | | ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 张海妮 近日，水晶光电（002273.SZ，股价22.73元，市值316.09亿元）召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟以现金收购 广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的议案》。 "大模型出来后，3D有关技术的发展速度非常快，国内外企业对3D的需求也大幅增加，因为水晶光电提供的波导片+埃科思提供的3D 空间感知模组，可提供完整AR智能眼镜产品方案，所以（水晶光电）也收到了客户的需求。"林敏说。 林敏透露，公司早在14年前就开始布局AR眼镜。随着大模型技术对3D技术的迅速推动，AI+AR眼镜极有可能取代智能手机，这种眼 镜叠加了眼球追踪、语音交互、虚空显示等多项技术，同时保持与普通眼镜相当的佩戴舒适度。 对于收购埃科思的时间节点、长期亏损、未来订单等问题，林敏则回应，3D时代即将到来，水晶光电收购埃科思是因为契合公司战 略，未来将继续支持埃科思投入资金研发3D等相关技术，"我对埃科思未来的发展非常有信心，我们坚定地看好3D技术在AR/VR和 股东大会现场 图片来源：每经记者 黄鑫磊 摄 机器人等领域的应用前景。" 在交流环节，水晶光电董事长林敏表示，在整 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）016号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:00 （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 （5）主持人：董事长林敏 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共2,572人，代表413,857,585股股份，占公司有表决权股份总数的 30.09%。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，发出表决票共7张，收回7张， 有效票7张，代表有效表决权的股份总数为132,962,828 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）017 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告 | 股东 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 股份数量 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 星星 | | 是 | 1,000 | 万股 | 8.08% | 0.72% | 年 2021 | 4 | 2025 3 | 年 | 交通银行股份 有限公司台州 | | 集团 | | | | | | | 月 22 | 日 | 月 25 | 日 | | | | | | | | | | | | | | 路桥支行 | 一、控股股东股份解除质押的情况 截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 本公司 ...