证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）035 号 经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法 定程序。公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），有利于建 立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与经营管理者之间的利益共享，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 公告（公告编号：（2025）036 号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 施考核管理办法>的议案》； 浙江水晶光电科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会 计报告； 审计报告； 形； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形： 市场禁入措施； 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： 综上所述，我们同意公司实施本次激励计划。 浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 薪酬与考核委员会 ［本页无正文，为第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相 关事项的核查意 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：水晶光电 股票代码：002273 独立财务顾问：无 | 序 号 | 事项 | 是否存在 该事项（是 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出全部权益数 | 案公布日股本总 | | | | | 量的比例 | 额的比例 | | 李夏云 | 董事、副总经理 | 50.00 | 100.00% | 0.04% | 注：1、上述激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总 额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。激励 对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2025年7 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 一、《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、水晶光电 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 符合本激励计 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 公告编号：（2025）036 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、水晶光电 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 声明事项 2 | | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 4 | | | 正文 5 | | | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | | 6 | | 三、本次激励涉及的法定程序 | | 10 | | 四、激励对象的合法合规性 | | 11 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 12 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 12 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 12 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | | 13 | | 九、结论意见 | | 13 | 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：311020 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司优秀人才，充分调动公司管理者的积极性和创造性，有效地将股东、公司和经 营管理者个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 等的原则，制定了《水晶光电 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）037 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议决议决定，公司定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）035 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议通 知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《监事会议事规则》的有 关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 7 月 4 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合 法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 ...