7月14日，浙江水晶光电（002273）科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"）发布公告称，公司第二 大股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（以下简称"深改哲新"）与第一大股东星星集团有限公司（以下 简称"星星集团"）经友好协商，解除一致行动人关系。 根据公司此前披露资料显示，公司与股东方在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独 立、完整的资产及业务方面的自主经营能力。公司核心管理层稳定，股东方不参与公司日常经营管理， 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，生产经营均保持稳定。 作为一家深耕光学领域超过20年的科技企业，水晶光电自成立以来始终专注于光学元件的研发与制造， 已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，并逐步 成长为全球领先的综合光学材料供应商。目前，公司以消费电子为核心的第一成长曲线、车载光学为突 破的第二成长曲线，以及以AR/VR等元宇宙光学为前瞻布局的第三成长曲线，形成了多元化、可持续 的发展格局。 战略转型关键年：现场主义+降本增效 盈利能力持续提升 2025年第一季度，水晶光电实现营业收入14.82亿元，同比增长10.20%；归母净利润 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：水晶光电 股票代码：002273 信息披露义务人名称：杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市建德市更楼街道商贸街1号3-1 通讯地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦9楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二五年七月十四日 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | | | | 第一节 | 释义 3 | ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露义务人名称：星星集团有限公司 住所：浙江省台州市椒江区洪西路1号 通讯地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地总部大楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二五年七月十四日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：水晶光电 股票代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简 称"水晶光电"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江水 晶光电科技股份有限公司中拥有权益的 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）045 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人解除一致行动关系 暨权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告 公司股东星星集团有限公司、杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）与其一致行动人杭州深改哲新企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"深改哲新"）签署《一致行动解除协议》。本次一致行动关系解 除后，双方所持有的股份不再合并计算。本次权益变动因解除一致行动关系所致，星星集团 和深改哲新各自的持股数量和持股比例未发生变化。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人发生变更的情形；若控股股东星星 集团未来持股比例进一步下降，公司控制权的稳定性可能存在潜在风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于近日收到控股股东星星集团与其一致行动人深改哲 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）044 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对象人员名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》 等有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公 ...

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the sixth supervisory board on July 11, 2025, which was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] - The supervisory board approved a proposal to change the business scope and revise the company's articles of association, with a unanimous vote of 3 in favor [1] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - The company plans to adjust its organizational structure and abolish the current supervisory meeting rules, while comprehensively revising the articles of association and related rules [2] - The changes are aimed at better aligning with the company's current business operations and long-term planning, pending approval from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [2] - The revised articles of association and related rules were disclosed on multiple information platforms on the same day [2]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet, but must choose one method [2] - Duplicate votes will be counted as the first vote cast [2] Agenda Items - Proposals include changing the business scope and amending the company's articles of association [3] - Other proposals involve revising corporate governance systems and management decision-making processes [3] Registration and Attendance - Legal representatives of corporate shareholders must present identification and relevant documents [4] - Individual shareholders must show identification and stock account cards [5] Voting Process - Detailed procedures for both cumulative and non-cumulative voting are provided [6][7] - Shareholders can allocate their voting rights among candidates but cannot exceed their total voting power [6][7]

浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中 华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有 的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董 事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举， 即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《浙江水晶光电科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年七月 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江水晶光电科技股份有限公司 （三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公 司以外的法人（或其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司的关联自然人是指： 关联交易管理办法 为进一步规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称" ...