浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届 董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修 订<公司章程>及其附件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附 件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司当前的主营业 务状况及长远的业务规划，为了更好地契合业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定， 拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下： 一、变更经营范围情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）042 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 原经营范围： 光学元器件、光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的 ...

证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会现就提名甘为民为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 独立董事候选人声明与承诺 声明人方刚作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会提名为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 声明人张宏旺作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会提名为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会 对公司第七届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、经审查，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人林敏先生、王震宇先生、 FENGLEI LIU（刘风雷）先生、李夏云女士、蒋亦标先生、陈庆中先生、叶静女士不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；具备担任公 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）041 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为了 完善公司风险管理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司及控股子公司董事、 高级管理人员提供履职保障，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司及控股子公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董高责 任险"）。作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 董高责任险具体方案 1、投保人：浙江水晶光电科技股份有限公司 2、被保险人：公司及控股子公司，公司及控股子公司全体董事、高级管理人员（具体 以保险合同为准）； 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）040 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任期 已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之 前仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。 以上内容详见披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会、监事会延期换届选 举的提示性公告》（公告编号：（2025）005 号） 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于董事 ...

证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗彦作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会提名为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 提名人浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会现就提名张宏旺为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ...

提名人浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会现就提名李宗彦为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江水晶光电科技股份有限公司第 7 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...