浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资和控股子公 司的委托理财业务，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增 加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本型理财产品买卖的理财行为。 第三条 公司从事委托理财的原则为： （一）委托理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资 需求。 （二）委托理财交易的标的为保本型产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三）公司进行委托理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得 与非正规机构进行交易。 （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。 当提交股东大会审议。 第五条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 张宏旺：男，中国国籍，1968 年 5 月出生，无境外长期居留权，上海财经大学 MBA，英 国特许公认注册会计师（ACCA）。历任赫伯罗特船务有限公司、斯派莎克工程有限公司、沃 尔沃遍达中国、菲亚特克莱斯勒中国代表处、蔚然（江苏）投资有限公司 CFO，深圳宝能新 能源汽车集团副总裁；现任江苏库仑力科技产业发展有限公司董事长、重庆贝思远新能源有 限公司董事长以及本公司独立董事。 报告期内，本人符合 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 方刚，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工 程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992 年 8 月至 1995 年 9 月任职于中国电子信 息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司；1995 年 9 月至 2001 年 6 月 任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任星际（杭州）网络技术 有限公 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控 制制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）出席公司会议及投票情况 2024 年本人认真参加了公司召开的董事会，积极履行独立董事的义务。本人认为 2024 年度公司相关董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2024 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。 报告期内出席董事会具体情况如 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人基本情况 甘为民：男，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外长期居留权，法学硕士，高级律师。 历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师 事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、 浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、 浙江省企业法律顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京竞天公诚（杭州）律师 事务所合伙人、浙江省商 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 内部规定的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，对公司董事、高 级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 4、2024年8月20日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度 报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年半 年度利润分配的预案》共三项议案，其中《关于2024年半年度利润分配的预案》提交股东大 会审议批准。 5、2024年10月28日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年第三 季度报告》一项议 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积 极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标 的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025 年度董事、高级 管理人员薪酬方案： 一、适用对象 1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事 2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 二、适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、薪酬结构 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效 薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7:3。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的 岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。 （2）绩效薪酬 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构， 已连续 19 年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立并实施有效的内部控制，定期评价其执行效果， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，存在 不能防止和发现错误的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对政策控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...