证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-039 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 桂林三金药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：桂林三 金；证券代码：002275）连续三个交易日（2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司股票异常波动期 ...

桂林三金药业股份有限公司 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-038 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度权益分派 方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.2023 年前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股本 587,568,600 股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计共分配现 金股利 176,270,580.00 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股 本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次权益分派股权登记日为： ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023036 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中邮证券 2人 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 时间 2023年11 月16日 地点 会议室 形式 线下交流 1、西瓜霜系列和三金片系列的增长情况怎样？ 前三季度三金片的销量和去年基本持平；西瓜霜系列， 其中桂林西瓜霜（喷剂）增长在8%左右，西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、10 月份西瓜霜系列的增速还有这么大吗，明年公司这 边有什么计划和目标？ 10 月份到目前为止得到的数据是西瓜霜系列增速有所 放缓但是基本上还维持在比往年正常增速略高的这么一个 水平，当前公司的主要任务是完成今年的既定目标，到年 底的时候会对今年完成情况进行一个综合的评判，再根据 交流内容及具体问答 实际情况制定明年的计划，谢谢。 记录 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第二次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2023-037 桂林三金药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年11月14日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年11月14日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： 6.公司已于2023年10月30日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开202 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023035 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） Point72 基金 3人 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 时间 2023年 11 月13 日 地点 会议室 形式 线上交流 1、前三季度能拆分一下西瓜霜系列和三金片系列的增长情 况吗？ 前三季度三金片的销量和去年基本持平；西瓜霜系列， 其中桂林西瓜霜（喷剂）增长在8%左右，西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、公司OTC 和处方药的占比有多大？ 公司大部分是双跨品种，每个品种占比各不相同，从整 体上来说，公司以OTC 为主，处方为辅，占比大概7 成比 3 成。西瓜霜系列我们一直是 OTC 大于处方，大概 8/2 成 左右，三金片的院内的占比要略高于西瓜霜，大概7/3 成， 交流内容及具体问答 谢谢。 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023033 | | --- | --- | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 ■路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 中信证券 信达证券 银华基金 工银瑞信 及其他 14 家机 | | | 构 21 人 | | | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 11 月 1 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线下交流 | | | 是现在看来第二波疫情的影响没有这么大，再加上医保账 | | | 1、公司第三季度的业绩放缓是什么原因，4 季度如何？ 年初我们预计第二波疫情会对销量有一定的拉动，但 | | | 户统筹之后个人部分减少了，对终端的销量是有一定影响 | | | 的，我们 7-9 月之前的库存都在加快消化，目前库存已经 | | | 回到了一个正常的水平，4 季度我们加大促销力度，可以 | | | 完成全年计划目标。谢谢。 | | | 2、 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023034 ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 ■路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 天风证券 交银施罗德 及其他 4 家机构 6 人 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线下交流 | | | 1、集中采购对公司的影响怎样？ | | | 目前集中采购对公司的影响很小，集采前期是集中在 | | | 化药和医疗器械，近期中成药也有部分品种开始集采，但 | | | 是对医院的销量有一定的要求，公司产品销量整体院内院 | | | 外的占比大概在二成比八成，院内销量占比不大。谢谢。 | | | 2、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通过 | | | 一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无企 | ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023032 ■特定对象调研 ■分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 浙商证券及其他 12 家机构 25 人 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金财务经理 曾杰 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线上交流 | | | 1、公司前三季度业绩是比较平稳的，销售费用率的趋势会 | | | 变化吗？ | | | 今年上半年因为疫情销售量增多，配合着一系列的销 | | | 售活动，产品销售费用的投放也在上半年比较集中，取得 | | | 了不错的效果，公司销售费用的投放更加精准，更加有效 | | | 率，从全年来看，整体的销售费用和公司产品的销售收入 | | | 是相匹配的，谢谢。 | | | 2、公司一线品种的销售占比有多大，还有多大的增长空 | | | 间？ | | | 目前公司一线品种西 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-036 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为孙公 司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白帆生物科技 （上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过 70%）新增提供总 金额不超过人民币 3.11 亿元的担保（其中宝船生物不超过人民币 1.2 亿元，白帆 生物不超过人民币 1.91 亿元），担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用，担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在《中国证券报》《 ...