累积投票制制度 （2025年12月） 第一章 总则 桂林三金药业股份有限公司 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，规范公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制。 本制度中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相 关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人名单以提 ...

桂林三金药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司，以获取长期收益为目的，将现金、 股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或者个人的 行为，包括委托理财、证券投资、与专业投资机构共同投资及合作、期货和衍生 品交易、对子公司投资、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并 或者进行股权收购、转让、项目资本增减等。 其中： （一）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为； （二）交易标的（ ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-030 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废 止。本次《公司章程》修订的具体内容见《<公司章程>修订对照表》（附后）， 修订后的章程全文见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-031 桂林三金药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保提供后，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司实际担保余额为25,831万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.58%。本次担保的被担保人为全资子公司桂林三金大药房有限责任公司（以下 简称三金大药房），资产负债率超过70%。公司及控股子公司未对合并报表外单 位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败 诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司2022年10月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关 于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司三金大药房在2022年12 月13日至2025年11月30日期间向上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下 简称浦发银行桂林分行）申请的800万元人民币授信额度内发生的债权提供连带 责任担保。具体内容见公司于2022年1 ...

桂林三金药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会即将任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司第八届董事会即将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，公司对董事会进 行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代 表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司独立董事专门会议对董事候选人进行任职资格审查并征得候选人同 意，公司第八届董事会同意提名邹洵先生、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、 阳忠阳 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董 事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： 现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年 ...

桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日以书面和电 子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12 月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应 出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 ...

业绩与分红双优是企业发展的硬核体现。2024年桂林三金营收稳步增长，净利润同比显著上扬23.79%，"十四 五"期间整体营收保持稳健增长态势。股东回报方面，桂林三金一直以来致力于为广大投资者创造良好、稳定的投 资回报，上市以来持续实施现金分红政策。随着桂林三金披露2025年三季度分红方案，公司已连续四年实现一年 两次分红。 证券时报记者 康殷 作为深耕中药领域的"中华老字号"，桂林三金在"十四五"期间锚定高质量发展方向，以业绩增长筑牢根基，以创新 突破激活动能，在业绩、分红、技术创新等方面交出了一份亮眼答卷，彰显上市公司责任与担当。 精准布局未来赛道上，桂林三金全资子公司宝船生物，专注于肿瘤自免性疾病药物的创新研发，已获得6个临床批 件。其中BC006单抗注射液已结束I期临床试验，即将进入Ⅲ期临床阶段，正积极推动成果转化。CDMO方面，全 资子公司白帆生物，聚焦大分子生物药方面的研发与生产。 凭借多元发展成果，"十四五"期间，桂林三金的两个相关科研项目分别获2022年度、2023年度广西科技进步奖二 等奖，彰显了企业强劲的科研创新实力。如今，桂林三金正以"一体两翼"战略为引领，持续攻克中药关键技术， 以新质生 ...

证券日报网讯 12月2日，桂林三金在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日股东总户数 为20244户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Guilin Sanjin (002275.SZ) has confirmed that its products, Sanjin Pian and Xigua Shuang, are sold in various overseas markets, including Serbia in Eastern Europe, the United States and Canada in North America, Australia in Oceania, and most countries in Southeast Asia, with no sales currently in EU countries [1] Group 1 - The company has a diverse international market presence for its products [1] - Specific markets mentioned include Eastern Europe, North America, Oceania, and Southeast Asia [1] - There is currently no distribution of products in EU countries [1]