桂林三金药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为保障桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员依法履行职权，规范薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有 效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的 职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合。公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度遵循以下原则： （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬考核与管理 第四条 公司独立董事专门委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司独立董事专门委 ...

桂林三金药业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 发布及回复内容的规范性要求 第三条 公司通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人 及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司在互动易平台发布信息及回复投资 者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使 用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导 投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。如 涉及事项存在不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的 信息不得与依法披露的信息相冲突。 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 公司根 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会公众股股东的 合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规章及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度要求，认真 ...

对外提供财务资助管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《桂林三金药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为。但下列情形除外： 桂林三金药业股份有限公司 （三）中国证监会或者证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股 东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股 东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向关联参股公司提供财务 资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会 议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务 ...

累积投票制制度 （2025年12月） 第一章 总则 桂林三金药业股份有限公司 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，规范公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制。 本制度中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相 关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人名单以提 ...

桂林三金药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司，以获取长期收益为目的，将现金、 股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或者个人的 行为，包括委托理财、证券投资、与专业投资机构共同投资及合作、期货和衍生 品交易、对子公司投资、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并 或者进行股权收购、转让、项目资本增减等。 其中： （一）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为； （二）交易标的（ ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-030 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废 止。本次《公司章程》修订的具体内容见《<公司章程>修订对照表》（附后）， 修订后的章程全文见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-031 桂林三金药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保提供后，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司实际担保余额为25,831万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.58%。本次担保的被担保人为全资子公司桂林三金大药房有限责任公司（以下 简称三金大药房），资产负债率超过70%。公司及控股子公司未对合并报表外单 位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败 诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司2022年10月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关 于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司三金大药房在2022年12 月13日至2025年11月30日期间向上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下 简称浦发银行桂林分行）申请的800万元人民币授信额度内发生的债权提供连带 责任担保。具体内容见公司于2022年1 ...

桂林三金药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会即将任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司第八届董事会即将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，公司对董事会进 行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代 表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司独立董事专门会议对董事候选人进行任职资格审查并征得候选人同 意，公司第八届董事会同意提名邹洵先生、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、 阳忠阳 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董 事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： 现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年 ...