一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023 年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-047 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于公司土地收储的议案》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的 实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储 备中心"）签订《国有 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-046 桂林三金药业股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营 的实际情况，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与桂林高新技 术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"）签订《国有土地收储 协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧的两宗总 面积为85,153.50平方米（折合127.73亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑 物、附着物交由土地储备中心进行收储。本次土地收储补偿以评估机构的评估结 果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。 2.本次交易事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东大会批准。 二、交易对方的 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2023-048 一、 会议召开情况 1.召开时间： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日15:00； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 桂林三金药业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为203年12 月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年12月27日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2023年12月12日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，对公司本次 ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、公司今年业绩的完成情况还有对 24 年的业绩展望如 | | 何？ | | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | 无 关于本次活动是否涉 | | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 无 活动过程中所使用的 | | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为 ...

| | 来说我们会好一些，因为我们的两大产品三金片、西瓜霜 | | --- | --- | | | 的原材料总体上可控，三金片的五味药材不是大众药材， | | | 其他中成药使用得很少，供应商也和我们有多年的合作， | | | 价格上我们基本可以把控，西瓜霜的原材料原料霜是我们 | | | 自己生产的，成本上也可以控制。谢谢。 | | | 5、今年还剩几天时间公司业绩能够预计完成到什么程度， | | | 明年公司这边有什么计划和目标？ | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | | 6、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 4、员工持股计划还会继续推出吗？ | | --- | --- | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善过程中， | | | 如果这期效果不错，会考虑启动第二期，但是这个要根据 | | | 当时的具体情况来定，绩效，KPI 考核还需要不断完善。 | | | 公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段，还会通过 | | | 调整薪酬等其他方法来达到激励的效果，谢谢。 | | | 5、目前公司产品的库存状态怎样，是否还有一定压力？ | | | 上半年一直到 6-7 月份，库存确实有一些压力，因为 | | | 第二波疫情的影响并没有原先预计那么大，公司通过一些 | | | 积极的促销活动，成功拉动终端消费，在三季度之后，无 | | | 论是公司本身的库存，还是在渠道端、终端的库存，基本 | | | 都回到往年正常的水平，近期的流感高峰期，对终端的库 | | | 存消化又起到促进作用，目前公司整体库存略低于往年同 | | | 期，谢谢。 | | | 无 | | 关于本次活动是否涉 | | | ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、费用， | | | 对人员进行优化，尽量减少亏损。目前也还在积极寻求合 | | | 作伙伴。谢谢。 | | | 6、员工持股计划下一期什么时候推出？ | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023036 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中邮证券 2人 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 时间 2023年11 月16日 地点 会议室 形式 线下交流 1、西瓜霜系列和三金片系列的增长情况怎样？ 前三季度三金片的销量和去年基本持平；西瓜霜系列， 其中桂林西瓜霜（喷剂）增长在8%左右，西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、10 月份西瓜霜系列的增速还有这么大吗，明年公司这 边有什么计划和目标？ 10 月份到目前为止得到的数据是西瓜霜系列增速有所 放缓但是基本上还维持在比往年正常增速略高的这么一个 水平，当前公司的主要任务是完成今年的既定目标，到年 底的时候会对今年完成情况进行一个综合的评判，再根据 交流内容及具体问答 实际情况制定明年的计划，谢谢。 记录 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023035 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） Point72 基金 3人 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 时间 2023年 11 月13 日 地点 会议室 形式 线上交流 1、前三季度能拆分一下西瓜霜系列和三金片系列的增长情 况吗？ 前三季度三金片的销量和去年基本持平；西瓜霜系列， 其中桂林西瓜霜（喷剂）增长在8%左右，西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、公司OTC 和处方药的占比有多大？ 公司大部分是双跨品种，每个品种占比各不相同，从整 体上来说，公司以OTC 为主，处方为辅，占比大概7 成比 3 成。西瓜霜系列我们一直是 OTC 大于处方，大概 8/2 成 左右，三金片的院内的占比要略高于西瓜霜，大概7/3 成， 交流内容及具体问答 谢谢。 ...