| | 经营性现金流，确保有充足的现金支撑企业的日常运营及 | | --- | --- | | | 发展。一般情况下，除非有特殊的资金需求，公司的分红 | | | 政策不变。公司披露 2024 年年度权益分派预案，拟每 10 | | | 股派 3.5 元，合计派发现金红利 2.06 亿元，同时披露了 | | | 2025 年中期现金分红规划。 | | | 4、公司上海生物药那块进展怎样，有何预期？ | | | 生物制药为公司一体两翼战略的重要组成部分，在国 | | | 内市场广阔，但同时也是研发周期长，高投入，高风险的 | | | 行业，目前行业处于遇冷时期。白帆生物受投融资环境影 | | | 响，行业竞争更为激烈，客户的选择更为多样，短期内 CDMO | | | 供给端出现一定的产能闲置，公司商务拓展和客户资源积 | | | 累较 2023 年有较大增长，但距规模生产的要求尚有差距， | | | 拖累整体盈利水平。宝船生物多个项目管线仍处于新药研 | | | 发阶段，尚无药品上市销售，目前仅有少量技术服务带来 | | | 的收入，整体营业收入规模偏小，产能尚未充分释放，对 | | | 各个研发领域进行持续性 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-020 桂林三金药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5 月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2024年度股东大会的 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-019 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 2.召开方式：网络远程文字交流的方式。 3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：董事长、总裁邹洵先生，董事、副总裁兼财务负责人谢元 钢先生，副总裁兼董事会秘书李春先生，独立董事陈亮先生。 二、投资者问题征集事宜 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次业绩说 明会召开前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"业绩说明会提问预征集"专题页面或扫描下方二维码提交问题，公司将在 2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流 期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 2,193.99 million CNY, a growth of 1.03% compared to 2023's 2,171.60 million CNY [1] - The total profit reached 643.94 million CNY, an increase of 24.24% from 518.28 million CNY in the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 521.53 million CNY, up 23.79% from 421.30 million CNY year-on-year [1] - In Q1 2025, the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 97.67 million CNY, reflecting an 11.61% increase from 87.52 million CNY in Q1 2024 [1] Business Development - The biopharmaceutical sector is a key part of the company's dual-wing strategy, facing high investment and long R&D cycles, with current market conditions being challenging [1] - The company is experiencing increased competition and a diverse customer base, leading to some idle capacity in the CDMO supply chain [1] - Ongoing projects in the biopharmaceutical pipeline are still in the R&D phase, with limited revenue from technical services [1] - The company is optimizing costs and personnel structure while focusing on promising projects, such as the BC006 monoclonal antibody injection, which is nearing completion of Phase I clinical trials [1] Inventory and Sales Management - The company has upgraded its inventory management system, utilizing BI analytics to enhance market demand alignment and cost control [2] - The overall inventory level has improved significantly, maintaining a healthy cycle of 1.5 to 2 months, which supports operational quality and cost optimization [2] - The company has implemented diverse promotional activities to stimulate market demand and optimize inventory across channels [2] Product Growth and Dividends - The growth trend for second and third-tier products remains positive, with specific products like the Guaifenesin capsule expected to continue strong growth [2] - The company plans to maintain its cash dividend policy, proposing a distribution of 3.5 CNY per 10 shares, totaling 206 million CNY for 2024 [2] Sales Expense Management - The company has adopted a more precise approach to sales expense allocation, focusing on second and third-tier products while maintaining a low expense ratio for first-tier products [3] - Overall sales expenses are aligned with sales revenue, indicating no significant changes in the sales expense ratio for the year [3]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-018 桂林三金药业股份有限公司 关于控股孙公司 BC006 单抗注射液新增适应症获得药 物临床试验批准的公告 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 17 日受理的 BC006 单抗注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展用于特发性肺纤维化适应症的临床试验。 二、该药品研发及相关情况 公司已于 2021 年 3 月收到国家药品监督管理局核准签发的 BC006 单抗注射 液的临床试验批件，拟用于治疗晚期恶性肿瘤，有望解决在多种实体瘤、血液肿 瘤、骨关节疾病等疾病领域未能满足的医疗需求。详细内容见公司于 2021 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司 获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2021-002）。该适应症临床试验目前 处于 I 期临床试验进行中。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 2,193.99 million yuan, a 1.03% increase from 2,171.60 million yuan in the previous year [1] - The total profit reached 643.94 million yuan, up 24.24% from 518.28 million yuan year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 521.53 million yuan, reflecting a 23.79% growth compared to 421.30 million yuan in the previous year [1] - In Q1 2025, the net profit excluding non-recurring gains and losses was 97.67 million yuan, an 11.61% increase from 87.52 million yuan in the same period last year [1] Group 2: Inventory Management - The company has upgraded its inventory management system, utilizing a BI intelligent analysis system to enhance efficiency [1] - The inventory turnover period is maintained at a healthy level of 1.5 to 2 months, indicating effective inventory control [1] - Overall inventory levels have significantly decreased compared to previous years, supporting operational quality and cost optimization [1] Group 3: Product Development and Market Trends - The company expects good growth trends for its second and third-line products, with specific products like Hakeke Dinhua Capsules anticipated to maintain last year's growth rate [2] - The sales of the Xuanyun Ning series surpassed 100 million yuan in 2021, with a target of achieving double-digit growth this year [2] - The company is focusing on optimizing its R&D pipeline, particularly for promising projects like the BC006 monoclonal antibody injection, which is nearing the completion of Phase I clinical trials [2] Group 4: Sales and Marketing Strategy - The company is adopting a more precise approach to sales expenses, with a focus on second and third-line products [2] - Sales expenses are expected to align with sales revenue, maintaining a stable sales expense ratio throughout the year [2] - The promotion of Sanjin Granules in hospitals is progressing well, although its overall contribution to sales remains limited due to a small base [3] Group 5: Dividend Policy - The company has a consistent cash dividend policy, proposing a distribution of 3.5 yuan per 10 shares, totaling 206 million yuan for 2024 [3] - The dividend policy is subject to the company's operational needs and sustainable development capabilities [3]

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫凌侠，1964年出生，1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士， 为广西师范大学法学院教授，主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产 权法等领域。本人于1991年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型 企、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。本人自2019年4月 开始担任公司独立董事，因连续任职满6年于2025年4月12日离任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何里文，1979年出生，西安交通大学经济学博士、教授。本人曾在桂林 理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管理公司、防城港市发展和改革委 任职，2011年11月起在桂林理工大学商学院任职，现兼任中国经济与管理数学协 会理事。本人自2019年4月开始担任公司独立董事，因连续任职满6年于2025年4 月12日离任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度本人履行职责的情况报告如下： 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 第 1 页 共 6 页 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘焕峰，1962年出生，1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学） 会计学专业，经济学学士，教授。本人于1995年取得财政部注册会计师考试委员 会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证。本人目前已退休，退休前为桂林 理工大学商学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，硕士生导师、工 商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审 专家、广西会计学会理事、曾任桂林理 ...

桂林三金药业股份有限公司董事会审计委员会 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《桂林三金药业股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，桂林三金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审核会计师事务所相关资质和专业能力等 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师 事务所选聘制度》等相关规定，履行了选聘过程中的监督审查职责，对天健的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2024年4月10日，召开第八届董事会审议委员 会2024年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘 天健 ...