独立董事提名人声明与承诺 桂林三金药业股份有限公司 提名人桂林三金药业股份有限公司董事会现就提名陈亮为桂林三金药业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

根据桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十二次会议决议，本人胡余嘉被提名为公司第八届董事会独立 董事候选人。截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券 交易所的有关规定，本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺书 承诺人：胡余嘉 2025 年 3 月 26 日 桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-003 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2025年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:0 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 1.01 审议通过了提名陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 1.02 审议通过了提名胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事 ...

| | 编号：2025008 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 信达证券 招商理财 5 人 | | | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2025 年 03 月 11 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线下交流 | | | 1、公司 2024 年全年业绩怎样，是否可以拆分一下，2025 | | | 年度业绩公司如何预期？ | | | 公司 2024 年业绩尚未披露，具体情况请关注公司拟于 | | | 2025 年 4 月底披露的定期报告。从整体上来看，公司个别 | | | 品规因国家政策调整，在销售进度上受到一定影响，公司 | | | 采取了一系列针对性的应对措施，如对渠道价格进行梳理， | | | 对相关产品品规进行调整、加大销售力度等。2025 年度， | | | 公司将继续坚定不移的落实相关政策，积极采取各种措施， | | | 努力完成既定目标。 | | ...

编号：2025007 | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 国盛证券 建信基金 3 人 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2025 年 03 月 05 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线上交流 | | | 1、公司 2024 年全年业绩怎样，是否可以拆分一下，2025 | | | 年度业绩公司如何预期？ | | | 公司 2024 年业绩尚未披露，具体情况请关注公司拟于 | | | 2025 年 4 月底披露的定期报告。从整体上来看，公司个别 | | | 品规因国家政策调整，在销售进度上受到一定影响，公司 | | | 采取了一系列针对性的应对措施，如对渠道价格进行梳理， | | | 对相关产品品规进行调整、加大销售力度等。2025 年度， | | | 公司将继续坚定不移的落实相关政策，积极采取各种措施， | | | 努力完成既定目标。 | | | 2、基药 ...

| 专项治理，尽量减少亏损。除此之外，公司对研发管线也 | 进行了一定程度优化，一些临床数据较好、发展前景较为 | | | --- | --- | --- | | 广阔的项目会重点突破，生物制药块面现在也仍在积极寻 | 求合作伙伴。 | | | 5、员工持股计划还会继续推出吗？ | 公司第一期员工持股计划为公司提高员工凝聚力和整 | | | 体竞争力，调动员工的积极性和创造性并促进公司快速发 | 展起到了较好的作用。公司将积极总结本次员工持股计划 | | | 经验和不足，不断完善绩效考核机制，提升激励效果。同 | 时，公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段，还会 | | | 通过如薪酬调整、企业年金、竞聘上岗等其他激励方式。 | 未来，公司将根据阶段发展实际情况，结合各项考核激励 | | | 机制，择机选择合适的激励方案。 | | | | 无 | 关于本次活动是否涉 | 及应披露重大信息的 | | 说明 | 无 | | | 活动过程中所使用的 | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | 作为附件） | | 桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2025006 | | - ...

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | | 长城证券 1 人 | | | | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | | | | 桂林三金证代 朱烨 | | | | | 时间 | 2025 年 09 日 | 02 | 月 | | | 地点 | 会议室 | | | | | 形式 | 线下交流 | | | | | | 1、公司 年全年业绩怎样，是否可以拆分一下，2025 | | 2024 | | | | 年度业绩公司如何预期？ | | | | | | 公司 2024 年业绩尚未披露，具体情况请关注公司拟于 | | | | | | 2025 年 月底披露的定期报告。从整体上来看，公司个别 | 4 | | | | | 品规因国家政策调整，在销售进度上受到一定影响，公司 | | | | | | 采取了一系列针对性的应对措施，如对渠道价格进行 ...

| 投资者关系活动类别 | 乙特定対象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 长江证券医药 1 人 李春 | | | 桂林三金童秘 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2025年01月 16 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线上交流 | | | 1、公司 2024年全年业绩怎样,是否可以拆分一下,2025 | | | 年度业绩公司如何预期? | | | 公司 2024年业绩尚未披露,具体情况请关注公司拟于 | | | 2025年4月底披露的定期报告。从整体上来看,公司个别 | | | 品规因国家政策调整,在销售进度上受到一定影响,公司 | | | 采取了一系列针对性的应对措施,如对渠道价格进行梳理, | | | 对相关产品品规进行调整、加大销售力度等。2025年度, | | | 公司将继续坚定不移的落实相关政策,积极采取各种措施, | | | 努力完成既定目标。 | | | 2、基药目录公司做了哪些工作,公司这边有什么预判? | ...