桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日以书面和电 子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12 月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应 出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 ...

业绩与分红双优是企业发展的硬核体现。2024年桂林三金营收稳步增长，净利润同比显著上扬23.79%，"十四 五"期间整体营收保持稳健增长态势。股东回报方面，桂林三金一直以来致力于为广大投资者创造良好、稳定的投 资回报，上市以来持续实施现金分红政策。随着桂林三金披露2025年三季度分红方案，公司已连续四年实现一年 两次分红。 证券时报记者 康殷 作为深耕中药领域的"中华老字号"，桂林三金在"十四五"期间锚定高质量发展方向，以业绩增长筑牢根基，以创新 突破激活动能，在业绩、分红、技术创新等方面交出了一份亮眼答卷，彰显上市公司责任与担当。 精准布局未来赛道上，桂林三金全资子公司宝船生物，专注于肿瘤自免性疾病药物的创新研发，已获得6个临床批 件。其中BC006单抗注射液已结束I期临床试验，即将进入Ⅲ期临床阶段，正积极推动成果转化。CDMO方面，全 资子公司白帆生物，聚焦大分子生物药方面的研发与生产。 凭借多元发展成果，"十四五"期间，桂林三金的两个相关科研项目分别获2022年度、2023年度广西科技进步奖二 等奖，彰显了企业强劲的科研创新实力。如今，桂林三金正以"一体两翼"战略为引领，持续攻克中药关键技术， 以新质生 ...

证券日报网讯 12月2日，桂林三金在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日股东总户数 为20244户。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月2日丨桂林三金(002275.SZ)在投资者互动平台表示，公司三金片和西瓜霜在海外很多市场都 有销售，如东欧的塞尔维亚、美洲的美国和加拿大、大洋洲的澳大利亚、东南亚地区大部分国家等，目 前没有产品销往欧盟国家。 ...

桂林三金（002275.SZ）12月2日在投资者互动平台表示，公司三金片和西瓜霜在海外很多市场都有销 售，如东欧的塞尔维亚、美洲的美国和加拿大、大洋洲的澳大利亚、东南亚地区大部分国家等，目前没 有产品销往欧盟国家。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：注意到贵公司的产品销往17个国家，请问这其中包括 欧盟国家吗？ ...

Core Insights - Guilin Sanjin (002275) reported that as of November 10, 2025, the total number of shareholders is 21,601 [1] Company Summary - The company has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [1]

Core Viewpoint - Guilin Sanjin (002275) has stated that the company currently does not have any health food products related to the concept of "medicinal food homology" [1] Company Summary - Guilin Sanjin responded to investor inquiries on November 11, clarifying the absence of health food products in their portfolio [1]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the recognition of seven listed companies in Guangxi for their high-quality information disclosure, achieving the highest rating of A-level, which represents a significant increase from the previous year [1] - The seven companies that received the A-level rating include Liugong, Beibu Gulf Port, Guohai Securities, Guilin Sanjin, Guiguan Electric Power, Liuyao Co., and Huayuan Co., with Guilin Sanjin achieving this rating for 13 consecutive years [1] - The improvement in information disclosure quality is seen as a benchmark for Guangxi's capital market, emphasizing the importance of transparency and compliance in fostering investor trust [1] Group 2 - The China Listed Companies Association recently announced the results of the 2025 internal control best practice case collection, with two companies from Guangxi recognized for their exemplary practices [2] - Guangxi Fenglin Wood Industry Group's submission on the intelligent internal control system based on "Beidou + Big Data + AI" was selected as a best practice case, while Beibu Gulf Port's submission on internal control for efficient operations was recognized as an excellent case [2] - The initiative aims to enhance corporate compliance and risk prevention, contributing to the establishment of a "Chinese model" for internal control practices [2]

Group 1 - Guilin Sanjin's subsidiary, Hunan Sanjin, produces Yuye Jiedu Granules, which are effective for clearing heat and detoxifying, suitable for treating symptoms like cough, sore throat, and preventing heatstroke [2] - The company also offers Sanjin Cold Relief Granules, which are used for wind-cold colds, alleviating symptoms such as headache, fever, and nasal discharge [2] - The effectiveness of these products against influenza virus is suggested to be evaluated on an individual basis, recommending consultation with a physician or pharmacist [2]

Core Viewpoint - Guilin Sanjin (002275.SZ) is nearing the completion of Phase I clinical trials for its product BC006 monoclonal antibody injection [1] Company Summary - The company has announced on its investor interaction platform that the BC006 monoclonal antibody injection project is about to finish its Phase I clinical trials [1]